广东裕丰食品股份有限公司关于关联方为公司向商业银行融资.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：东莞证券 广东裕丰食品股份有限公司 关于关联方为公司向商业银行融资贷款提供担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 交易标的为李淦基、巫德芬无偿为公司向各商业银行融资贷款提 供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保。 (二)关联方关系概述 李淦基为公司董事长、实际控制人之一，巫德芬为公司董事， 李淦基与巫德芬为夫妻关系；本次交易构成公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 广东裕丰食品股份有限公司于2017 年4 月19 日召开第一届董事 会第十一次会议审议通过《关于关联方为公司向商业银行融资贷款提 供担保的议案》； 本议案关联董事李淦基、巫德芬、李莉华、张瑞通进行回避表决 （关联关系说明：李淦基与巫德芬系夫妻关系，李淦基与李莉华系姐 1 / 4 公告编号：2017-012 弟关系，李莉华与张瑞通系夫妻关系）； 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需取得有关部门的批准。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李淦基 中国香港 —— —— 巫德芬 中国香港 —— —— (二)关联关系 李淦基为公司董事长、实际控制人之一，巫德芬为公司董事， 李淦基与巫德芬为夫妻关系； 其他关联关系：李淦基与李莉华系姐弟关系，共同为裕丰食品 实际控制人，李莉华与张瑞通系夫妻关系。 三、交易协议的主要内容 为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大 发展，公司拟向各商业银行（包括但不限于广发银行、中国农业银行 等，下同）进行融资贷款，申请流动资金借款规模总额不超过1100 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以 与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长 李淦基先生、董事巫德芬女士（李淦基与巫德芬系夫妻关系）同意无 偿为公司向各商业银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产 抵押等形式担保，担保总额不超过人民币3300 万元。具体担保方式、 2 / 4 公告编号：2017-012 金额等以与银行签订的担保合同约定为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易，系关联方为公司申请贷款无偿提供担保。 (二)利益转移方向 本次关联交易所产生的利益将由关联方向公司转移，本次关联 交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有 因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易，向各商业银行申请贷款融资将根据实际合同约 定用途进行使用，公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，申 请银行融资综合授信及关联交易将有利于公司稳健经营及可持续 发展，符合公司和全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害公司及股东的利益，对公司稳健经营 和持续发展有积极的影响。 六、备查文件目录 （一）经与会董事和会议记录人签字的