广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议.PDF

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-048 广州阳普医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017 年4 月24 日以电子邮件方式 送达全体董事。本次会议于2017 年4 月26 日上午10：00 在公司8 号会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。 与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过 《2017 年第一季度报告》 公司董事会在全面审核公司《2017 年第一季度报告》后，认为公司2017 年 第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为 其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017 年第一季度报告》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人任职 资格审查的议案》 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名邓冠华为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （2）提名蒋广成为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （3）提名杨利为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （4）提名李卓为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 5）提名谭敏为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （ 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。独立董事姜傥为其配偶，对其 任职资格回避表决。 6）提名蹇宏为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （ 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （7）提名谢晓尧为公司第四届董事会独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （8）提名康熙雄为公司第四届董事会独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （9）提名陈菁佩为公司第四届董事会独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经广泛征询意见和公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选邓冠华、 蒋广成、杨利、李卓、谭敏、蹇宏、谢晓尧、康熙雄、陈菁佩为公司第四届董事 会董事候选人（简历详见附件），其中谢晓尧、康熙雄、陈菁佩为独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届 董事会成员就任前，公司第三届董事会成员仍将严格遵守《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。 公司第四届董事会董事选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开 表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。 公司独立董事对该议案发表的《独立意见》、《独立董事提名人声明》与《独 立董事候选人声明》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （）。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。 三、审议通过《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，董事会同意将本次会议审议的第二项议案提 交公司2017 年第三次临时股东大会审议，并定于2017 年5 月12 日召开公司2017 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ）上披露的《关于召开