新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目使用计划.PDF

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-015 新华网股份有限公司 关于变更募集资金投资项目使用计划 暨部分募集资金对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  原项目名称：新华网股份有限公司在线教育项目  新项目名称：设立全资子公司新华网广东有限公司、新华网四川有限公 司以及新华网江苏有限公司 （拟定最终以工商管理部门核准为准）  变更募集资金投向的金额：在线教育项目投入由 9,320.64 万元变更为 1,520.64 万元，设立新华网广东有限公司认缴注册资本2600 万元，设 立新华网四川有限公司认缴注册资本 2600 万元，设立新华网江苏有限 公司认缴注册资本2600 万元。  新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设投入当年。 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资 金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016 年 10 月24 日到位，也 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016 年 10 月25 日出具瑞 华验字【2016号验资报告。 募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”（以下简称“在线教育项目”） 承诺拟使用募集资金金额为9,320.64 万元（占全部募集资金净额的6.75%），截 至2017 年4 月16 日，在线教育项目尚未投入募集资金。鉴于在线教育项目已完 成初步建设，在不影响在线教育项目进一步投资的情况下，为了发挥募集资金效 益最大化，公司拟将原计划用于在线教育项目的9,320.64 万元募集资金变更为 1,520.64 万元。现拟将在线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立 新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江 苏有限公司 （以下简称“广东子公司”、“四川子公司”、“江苏子公司”）。上述投 资事项不构成关联交易。 本次变更部分募集资金投向的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审 议通过，尚需获得公司2016 年年度股东大会审议批准。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 在线教育项目于2014 年5 月26 日经公司2013 年度股东大会审议通过，经 公司第二届董事会第十五次会议批准，项目总投资 10,114 万元，其中使用募集 资金9,320.64 万元，预计在线教育项目投资回收期为2.8 年，项目内部收益率 为19.93%。 根据公司发展战略及行业发展趋势，为了适应互联网时代移动化、社交化、 碎片化知识传播的变化趋势，新华网在线教育项目充分利用自身独家的新闻获取 资源、优秀的编辑团队和产品研发技术力量，建设融合个性化学习方案、多媒体 集成交互课件库、专家智库、知识库、大数据采集分析展示系统的在线学习平台。 面对在线教育需求的强大增长动力，以及职业教育、党政干部、国家公务员 等在线教育市场的广阔前景，新华网充分发挥自身的内容优势和技术优势，已使 用自筹资金进行了部分在线教育项目的投资，公司于2016 年5 月注册成立了新 华网股份有限公司新华网在线教育科技分公司，打造了具有自主知识产权的在线 学习平台（）并上线，形成了MOOC 及企业内训两种业务模式，2016 年度，公司在线教育业务取得约3,444 万元收入，业务主要针对国家行政事业企 业单位及其延伸覆盖的个人用户，以职业技能提升培训、科普教育、行业应用知 识培训等为重点板块，平台基于必威体育精装版教育理念和 IT 技术设计，涵盖了用户管理 系统、付费系统、远程教育视