武汉华莱士工程项目管理股份有限公司第一届董事会第九次会.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：832713 证券简称：华莱士 主办券商：长江证券 武汉华莱士工程项目管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉华莱士工程项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第九次会议于2017 年4 月11 日，在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于2017 年4 月5 日以邮件和电话方式向各位董事发出。本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长李红玲主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票方式通过如下议案： （一）审议通过《公司2016 年度总经理工作报告》议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》议案，本议案尚需 提请公司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公告编号：2017-001 （三）审议通过《公司2016 年年度报告及摘要》议案，本议案尚需提 请公司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《武汉华莱士工程项目管理股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案，本议案 尚需提请公司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案，本议案尚需提请公 司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《关于公司2017 年度财务预算报告》议案，本议案尚 需提请公司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《关于修改公司章程》的议案，本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。 议案内容：公司拟对公司章程第第一百二十九条进行修改。原章程第 一百二十九条为“公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技 术负责人、项目经理为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”拟修 改为：“公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人 为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。” 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案，本议案尚需提请 2 公告编号：2017-001 公司2016 年年度股东大会审议。 议案内容： 2016 年利润分配方案：不分配。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （九）审议通过《关于预计2017 年日常性关联交易》的议案，本议案 尚需提请公司2016 年年度股东大会审议。 议案内容：预计2017 年度公司实际控制人、董事长李红玲向公司提供 资金援助/支持金额合计不超过500.00 万元。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李红玲回避表决。 （十）审议通过 《关于提议召开公司2016 年年度股东大会》的议案。 议案内容：董事会提议拟于2017 年5 月10 日召开公司2016 年年度股 东大会审议上述（二）至（九）项议案。