江苏保千里视像科技集团股份有限公司独立董事.PDF

江苏保千里视像科技集团股份有限公司独立董事 关于公司2016 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 作为江苏保千里视像科技集团股份有限公司 （以下简称“公 司”）第七届董事会独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）等有关规定，我们对公司 2016 年度对外担保的情况 进行了认真核查和落实,现就有关事项说明如下： 一、公司提供对外担保情况 1、公司于2016年5月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议 通过了预计为下属子公司提供总担保额度25亿元人民币，有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2016年12月1日， 公司2016年第六次临时股东大会审议同意为下属子公司增加担保额 度10亿元人民币，有效期为自2016年第六次临时股东大会审议通过之 日起三年。 公司业务规模不断扩大，销售额保持快速增长，下属公司的流动 资金需求持续增加，为下属公司提供担保，可有效支持下属公司的持 续发展，满足其生产运营资金需求。 截至2016年12月31日，公司已累计为下属子公司提供了261,000 万元人民币的担保。下属子公司实际向银行贷款金额为226,000万元， 未超过经审议通过的预计对子公司的总担保额度。除此之外，未发现 1 公司有其他对外担保。 2、2016年度，公司不存在为控股50%以下的子公司提供担保的情 况。 二、对公司2016年度担保事项的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司为下属子公司提供担保是基于对公司生产经营及投资资 金需求的合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公 司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其 财务风险处于可控制范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他 股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》关于对外担保的有关规定，有效地控制了对外担保风险。公司不 存为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在直接 或间接为资产负债率超过70%的法人提供担保。公司不存在违规对外 担保情况，不存在逾期担保情况。 特此说明。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《江苏保千里视像科技集团股份有限公司独立董事 关于公司2016 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页） 黄焱 周含军 曹亦为 2017年4月18日 3