江苏星月测绘科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决.PDF

公告编号：20 17-020 证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：国金证券 江苏星月测绘科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏星月测绘科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事 会第十一次会议于2017年4 月18 日上午9：00在公司会议室召开， 会议通知以书面形式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长季顺海先生主持。会 议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的 规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《关于中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）出具 的 〈江苏星月测绘科技股份有限公司2016年度审计报告〉的议案》； 议案内容：中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）根据公司2016年 实际情况出具了《江苏星月测绘科技股份有限公司2016年度审计报告》 报告编号：中汇会审[2017]1995号，现将 《审计报告》提交董事会审 议。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不存在回避表决情况 （二）审议通过 《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，并提 公告编号：20 17-020 交股东大会审议； 议案内容：根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定，公司编制了 《江苏星月测绘科技股份有限公司2016 年年度报告及摘要》，详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转 让系统指定的信息披露平台 （)的2016年年 度报告及其摘要 （公告编号：2017-018、2017-019）。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不存在回避表决情况 本议案需提交股东大会审议批准通过。 （三）审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股 东大会审议； 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董 事会汇报董事会2016年度工作情况。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不存在回避表决情况 本议案需提交股东大会审议批准通过。 （四）审议通过了 《2016年度总经理工作报告的议案》； 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年总 经理工作情况予以汇报。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不存在回避表决情况 （五）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》，并提交股东大 会审议； 议案内容：公司根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况， 并作出2016年度财务决算报告。 表决结果：５票同意；0票反对；0票弃权。 公告编号：20 17-020 回避表决情况：不存在回避表决情况 本议案需提交股东大会审议批准通过。 （六）审议通过《2017年度财务预算报告的议案》，并提交股东大 会审议； 议案内容：根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况和后 续的发展，公司制定了2017年度财务预算报告。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不存在回避表决情况 本议案需提交股东大会审议批准通过。 （七）审议通过《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：根据 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让