沪士电子股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

沪士电子股份有限公司2016 年度股东大会决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-029 沪士电子股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017 年3 月29 日在《证券 时报》和巨潮资讯网（）刊登了《公司关于召开 2016 年 度股东大会的通知》。 2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。 5、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8 号御景苑二楼会议室 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年4 月27 日（星期四），下午14:00-15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年4 月27 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 沪士电子股份有限公司2016 年度股东大会决议公告 投票的具体时间为：2017 年4 月26 日15:00 至2017 年4 月27 日15:00 期间的任意 时间。 5、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份总数 600,775,386 股，占公司股份总数的35.8852%。其中，现场出席会议的股东及股东代 理人共4 名，代表公司有表决权的股份591,364,804 股，占公司股份总数的35.3231%； 通过网络投票的股东及股东代理人共3 名，代表公司有表决权的股份总数9,410,582 股，占公司股份总数的0.5621%。本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，本次股东大会听取了独立董 事的述职报告，审议通过了如下议案： 1、审议通过 《公司2016 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成600,770,386 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9992%； 反对5,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0008%； 弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况： 赞成9,481,582 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9473%； 反对5,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0527%； 弃权0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过 《公司2016 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成600,770,386 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9992%； 反对5,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0008%； 弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况： 赞成9,481,582 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9473%； 反对5,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的