宁波维科精华集团股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2008-023 宁波维科精华集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，宁波维科精华集团股份 有限公司董事会就本次关联交易作如下披露： 一、关联交易概述 公司披露在2007年11月13日的《关于公司治理专项活动检查的整改报告》 （公告编号 2007-023）中，提出：对于公司新设立的内销公司宁波维科家纺有 限公司及上海维科家纺有限公司与公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以 下简称“维科集团”）下属的内销公司潜在的同业竞争问题，公司将以2007 年为 过渡阶段，2008 年完成对维科集团下属的内销公司的整合，消除潜在的同业竞 争。 经过与维科集团协商，提出：由本公司控股子公司宁波维科家纺有限公司收 购维科集团下属的销售分公司（以下简称“维科销售分公司”）存货，价格参照 评估价执行。收购完成后，维科销售分公司将不再从事家纺内销市场业务，其销 售渠道同时并入宁波维科家纺有限公司。 根据评估报告，本次拟收购的维科集团的部份库存商品，评估价值 56,273,082.14元。 本次对外投资构成关联交易。 公司第五届董事会十八次会议于 2008 年 8 月 27 召开，应到董事 9 人，实到 9 人。审议时关联董事周永国、朱光耀、史美信、王民回避了表决，非关联董事 董捷、杨健以及独立董事杨纪朝、楼百均、蔡玉华参加表决并一致通过了《关于 宁波维科家纺有限公司收购维科集团销售分公司货品，整合家纺内销渠道的议 案》，同意宁波维科家纺有限公司按评估价收购维科集团销售分公司部分库存商 品，同时独立董事对此次关联交易发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 1 弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 名称： 维科控股集团股份有限公司 注册地：宁波市海曙区和义路 99 号 法定代表人：何承命 注册资本： 15000 万元 经营范围：实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工等。 该公司最近一年及一期部分财务数据（母公司）如下： 单位：元 2008年7月31日 项目 2007年12月31日 （未经审计） 资产合计 1,777,136,959.32 2,033,385,679.54 所有者权益 452,024,118.49 479,769,810.69 项目 2007年度 2008年1-7月 主营业务收入 118,001,094.11 83,001,034.27 净利润 113,748,000.43 89,401,893.73 三、关联交易的主要内容 拟由本公司控股子公司宁波维科家纺有限公司收购维科集团下属的销售分 公司货品，价格按照评估价执行。该项金额由宁波维科家纺有限公司在年内分期 还清。 收购完成后，维科销售分公司将不再从事家纺内销市场业务，其销售渠道同 时并入宁波维科家纺有限公司。同时，公司拟在整合家纺内销渠道