宇顺电子：第二届董事会第二次会议决议公告 2010-07-26.pdfVIP

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2010-030 深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司 （下称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010 年7 月23 日以通讯方式召开。通知已于 2010 年7 月20 日以电子邮件并电话确认方 式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，做出 如下决议： 一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。 同意聘任魏连速先生、赵后鹏先生、李晓明先生、陈星先生为本公司高级管理 人员。其中，聘任魏连速先生继续担任公司总经理职务；赵后鹏先生继续担任公司 副总经理职务；李晓明先生继续担任公司财务总监职务；陈星先生担任公司副总经 理、董事会秘书职务。（简历附后） 姚凤娟女士因个人原因不再担任公司副总经理、董事会秘书，同时也不在公司 担任其它职务。公司董事会向姚凤娟女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷 心感谢！ 公司独立董事已针对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 。 二、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向中 信银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000 万元、期限为一年的综合授信额度 的议案》。 特此公告！ 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二○一○年七月二十三日 附：简历 魏连速先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，毕业于西安电子科技大学， 本科学历。早年就职于大庆油田设计院，曾任深圳宝雅电子有限公司工程师，深圳 市晶浩达电子有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理。为本公司实际控制人， 直接持有本公司31.24%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 赵后鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1967年生，硕士学历。曾任珠海市万 山工业电子有限公司总工程师、深圳市晶浩达电子有限公司副总经理。现任公司董 事、副总经理。直接持有本公司9.45%的股权，与本公司实际控制人及持股5%以上的 股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李晓明先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，硕士学历，会计师、经济 师、税务师、企业法律顾问。曾任康佳集团财务部会计，康佳集团模具注塑公司财 务经理，康佳集团财务主任，陕西康佳电子有限公司财务总监，东莞康佳公司财务 总监，本公司财务总监兼董事会秘书，现任本公司财务总监。直接持有本公司0.39% 的股权，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈星先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，博士学历。曾任华联发展集 团有限公司资产经营办业务经理、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会秘书、董 事。与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。