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附件2： “阳光工程”重点项目实施方案 （阳光燃料） 为贯彻落实集团公司“阳光工程”建设的工作要求，夯实燃料管理基础，建立燃料管理和监督协调有序开展的工作机制，确保燃料管理过程廉洁高效、阳光透明，根据集团公司燃料管理相关制度的要求，特制定本实施方案。 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，按照集团公司“阳光工程”行动计划的整体部署，以完善燃料管理制度体系为基础，以规范燃料管理工作流程为重点，建立权力制约和责任考核机制，强化燃料管理全过程的监督，促进企业精细化管理。 1、坚持惩防并举的原则。建立健全燃料管理的制度体系，完善监督考核机制，规范燃料管理和监督工作流程，关口前移，预防为主，惩防并举，有效控制风险，堵塞管理漏洞。 2、坚持权力制约的原则。科学划分燃料管理各部门的职责，建立燃料管理各环节之间责权利的制约机制，防止权力过度集中而导致监督失位，有效杜绝违章违纪现象发生。 3、坚持全程监督的原则。建立完善岗位监督、部门监督和上级监督三级监督体制，根据监督职责和重点，逐级检查操作是否规范、履职是否到位、考核是否严格，形成“横向到边，纵向到底，层层监督”的全过程监督机制。 4、坚持公开透明的原则。以燃料精细化管理为基础，以燃料信息平台建设为支撑，及时公开燃料管理各方面信息，把燃料管理情况作为厂务公开的一项重要内容，把采购验收、监督检查、分析评价等情况进行公示，主动接受群众监督，创造燃料管理工作公开公正、阳光透明、廉洁 四、主要内容 （一）完善制度体系，规范燃料管理 建立完善“阳光燃料”的制度体系，要以规范管理程序和强化监督考核为重点，按照“五确认一兑现”的科学方法，结合企业生产经营实际，认真整理归纳燃料计划管理、供应商管理、采购管理、调运管理、合同管理、验收管理、储存管理、耗用管理、盘点管理、结算管理、入厂入炉煤热值差管理、厂矿热值差管理、成本管理、统计分析、监督考核等各个环节的工作内容，建立完善各项制度的实施细则，规范工作程序，明确岗位责任，细化工作标准，强化监督检查，严格考核追究，要特别重视各环节、岗位工作的复核、检查职责，明确检查程序、检查频度、处理办法、考核标准等要求，将管理与监督有机融合，提高制度的系统性、可行性、操作性，形成闭环管理，做到“凡事有章可依”。 （二）建立制约机制，堵塞管理漏洞 通过科学划分燃料管理各环节的管理职能，将燃料各环节的管理职能分解到不同的部门和岗位，实现采购与验收、采样与制样、入厂与入炉、管理与监督的“四分离”内控机制，形成各环节之间的有效制约，避免管理权限过于集中、责任分工划分不够明确、各个环节之间缺乏互相监督和制约而产生管理漏洞。一是采购和验收分离，将燃料采购与验收职能划归不同部门管理，形成验收环节对采购环节的监督制约，有效促进采购环节中的规范运作。二是采、制、化分离，将燃料采样、制样和化验划归不同部门管理，形成燃料采、制、化各环节的互相监督和制约，保证采、制、化数据准确。三是入厂和入炉分离，将燃料入厂验收管理与入炉验收管理划归不同部门管理，确保煤耗、热值差等指标的真实性。四是管理和监督分离，将燃料专业管理与监督检查的职能划归不同部门负责，充分作用。 开展燃料管理的全过程监督，健全以各级燃料管理领导小组、各级监察审计部门、相关专业部门和职工代表为主体的燃料管理“大监督”体系，形成全过程的监督机制。强化燃料管理风险预警机制建设，建立燃料管理廉洁风险点数据库，根据不同风险等级制定相应的防控预案和预警措施。将燃料管理专项效能监察作为监督的重要手段，实现燃料管理监督检查工作的制度化、常态化。积极推进一体化燃料信息平台建设，实现在线监督，及时反馈监督结果，保证燃料管理工作按照规定的程序阳光运行。 （） （一）燃料管理工作流程 “阳光燃料”的工作流程设计是以贯彻落实集团公司燃料管理各项制度为依据，按照燃料管理业务发生的顺序和工作内容进行梳理，主要包含编制计划、供应商管理、燃料采购、合同管理、燃料调运、入厂验收、燃料结算、储存盘点、入炉耗用、统计分析与评价等主要环节。编制采购计划要综合兼顾生产、成本、煤种、运输等实际情况，由燃料管理领导小组集体研究决定；对供应商实行动态分级管理，要将多次掺杂使假信誉较低的供应商纳入“黑名单”；燃料采购要优选国有重点煤矿和大中型煤矿，按照比质、比价、比运力、比信誉的原则签订采购合同，尽量不与中间商合作；合同管理要按规定程序组织洽谈，上报审批后签订合同，跟踪监督合同履行情况；燃料调运要与政府有关部门、供煤方、铁路、港口建立有效的沟通途径，公开透明选择协作单位，保证燃料按计划平稳供应；入厂煤验收要按照国家标准进行燃料数量、质量验收，保证验收数据的公正、合法、准确；燃料结算要按照合同规定以验收的数量和质量数据进行结算，按合同协议对亏吨、亏卡进行索赔，确保企业利益不受损害；储存盘点要