第5届第7次董事会议纪录-成功大学.doc

財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 第５屆第７次董事會務會議紀錄────────────────────── 時間：９８年９月４日 (星期五) 下午３:３０ 地點：成功大學資源工程學系　明山講堂 主席：吳柏喬董事長 出席：李義雄 顏富士　溫紹炳 陳家榮 呂泰華 黃紀嚴 陳統元 林燕山 李振誥　 葉公能 吳榮華　陳永隆　王茂根(吳志昌代) 列席：蔡聰麟 吳志昌 鄭世岳 申永輝 張曙光 李元富 趙徐中 紀錄：宋楚生 主席: 今天是第５屆董事會議第７次會務會議，主要是為改選董事會，個人很感謝全體董事的支持，會務得以順利進行，議程報告事項中預估本年度年底經費結算將會負成長10餘萬元，我本人承諾於年底前會捐款20萬元整，結算應不會有負成長的現象。上次董事會議討論過董事改選以後浪推前浪原則規劃，又多位董事已為本會盡力多年提出卸任，而基金會的工作仍需要時間及經驗投入，我個人推薦顏富士董事續任，便於基金會各項活動運作。系友中人才濟濟，朝氣蓬勃，相信未來新的董事會會為我們基金會帶動不一樣的發展。 一、頒獎: 　　「足源優良教師獎勵金」（獎狀牌, 獎金） 余騰鐸 博士　　　　成大資源系助理教授 　　 二、確認事項: 確認上次會議紀錄(附件1) 三、報告事項: （一）９８年度上半年度工作及經費收支報告（附件2~7） （二）財產清冊 (交接下任董事會) (附件8) （三）其他報告事項 1. 98年4月23日，「泰華講堂」專題演講活動在成功大學化工館華立廳舉辦，由本會陳永隆董事主持，邀請第34屆十大傑出青年口足畫家謝坤山先生演講「走過生命中轉彎處-從心開始」演講全文在資源系礦冶文教基金簡訊網頁閱讀。 2. 為董事會改選，由董事組成小組，於7月31日及8月20日召開２次座談會，經顏富士董事徵詢受推薦人及各方意見，及中鋼公司函知本會其董事代表王茂根先生因職務異動，由其技術規劃發展處吳志昌處長接任。推薦８位新任董事及規劃出第６任董事成員推薦名單，提請會議討論。 3. 配合11月成大校慶，辦理資源系友返校活動，歡迎各級系友踴躍參與活動，如需協助請連絡基金會，本會定當盡力。 四、討論事項: 議案一：第６屆董事會成員聘任案 說　明：1. 任期自98年9月1日起至101年8月31日止 2. 中鋼公司代表王茂根董事，因職務異動，即日起由技術規劃發展處吳志昌處長接 續。 3. 按本會章程資源工程系系主任申永輝教授為當然董事。 4. 董事會19位成員推薦名單如（附件9） 決　議：1. 第５屆董事會顏富士、李義雄、陳思明、王茂根、林燕山、官志誠、李嘉文、 陳本康８位董事卸任　　 　　　2. 第６屆董事會１９位董事成員名單如下： 　　　　　 吳柏喬 陳統元 溫紹炳 陳家榮 呂泰華 黃紀嚴 莊燿榮 李振誥 葉公能 吳榮華 　　　　　 陳永隆 吳志昌 蔡聰麟 張曙光 申永輝 李耀榮 李元富 鄭世岳 趙徐中 議案二：提議召開第６屆董事會第１次會務會議，選舉會議臨時主席。 說　明：為選舉第６屆董事會董事長及副董事長。 決　議：1. 同意召開第６屆董事會第１次會務會議。 　　　　2. 請顏富士董事擔任臨時會議主席：。 散會：4:50 附件1 財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 第五屆第六次董事會務會議紀錄執行情形 ────────────────────── 時　間：98年２月13日 (星期五) 下午３:３０ 地　點：成功大學資源工程學系　明山講堂 主　席：吳柏喬 出　席：李義雄 顏富士 王茂根 溫紹炳 陳家榮 黃紀嚴 李振誥 葉公能 吳榮華 呂泰華(顏富士代) 陳本康(李振誥代) 林燕山(溫紹炳代) 列　席：施勵行 四、討論事項: 議 案 一: 審查九十七年度經費收支決算。 決 議: 通過（如附件三.一～三.四)。 執行情形: 1.會議紀錄已寄送各位董事。 2.已向國稅局辦理結算申報。 議 案 二: 討論九十八年度業務計畫。 決 議: 通過（如附件四）。 執行情形: 按會議決議執行。 議 案 三: 討論九十八年度經費收支預算書。 說 明: 存款利息大幅調降,，預估收入不足以支付年度支出，請討論經費來源。 決 議: 1.年度經費預算支出不足部份由累積餘絀提撥使用。 　 　 2.通過九十八年度經費預算（如附件五） 執行情形: 按會議決議執行。 議 案 四: 董事會董事改選原則，提請討論。 說 明: 第五屆董事會董事任期至98年8月31日止，請預作規劃。(附件六) 決 議: 請施秘書長召集校內董事組成小組規劃，提下次董事會議。 執行情形: 於7月31日及8月20日經2次小組座談會決議，推薦名單提下次董事會議。 五、臨時動議: 議 案 一: 資源工程系館後棟改建大樓，擬請全體董事盛大蒞臨奠基。（顏富士董事） 決