东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-028 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司” ）第二届董事 会第一次会议通知于2017 年5 月5 日以书面形式发出，会议于2017 年5 月 11 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公 司监事及高级管理人员列席会议，会议由半数以上董事推举董事赵晓群女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司 章程等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 1、审议通过 《关于选举第二届董事会董事长的议案》 选举赵晓群女生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 5 月 11 日至2020 年5 月10 日。赵晓群女士简历附后。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 2 、审议通过 《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》 选举赵晓群女士、莫尚云先生、郑杰先生、崔真洙先生、康凯先生、曹立夫 先生、傅冠强先生、赵绪新先生、何志民先生担任第二届董事会战略委员会委员， 其中主任委员是赵晓群女士。任期三年，自 2017 年 5 月 11 日至2020 年 5 月10 日。上述委员简历附后。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 3、审议通过 《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》 选举傅冠强先生、赵绪新先生、赵晓群女士担任第二届董事会审计委员会委 员，其中主任委员是傅冠强先生。任期三年，自 2017 年 5 月11 日至2020 年 5 月10 日。上述委员简历附后。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 4 、审议通过 《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》 选举赵绪新先生、何志民先生、赵晓群女士担任第二届董事会提名委员会委 员，其中主任委员是赵绪新先生。任期三年，自 2017 年 5 月11 日至2020 年 5 月10 日。上述委员简历附后。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 5、审议通过 《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 选举傅冠强先生、赵绪新先生、赵晓群女士担任第二届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中主任委员是傅冠强先生。任期三年，自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年5 月10 日。上述委员简历附后。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 6、审议通过《关于拟与东莞市建工集团有限公司签署 〈施工合同〉的议案》 为实现公司业务和产品结构调整、产品升级的战略布局，公司拟启动募投项 目“金属结构件生产项目”建设，进行新工业园建设。公司拟与东莞市建工集团 有限公司签署《施工合同》，合同金额总计 228,500,000 元，规划总建筑面积为 156,784.772 ㎡，工期预计400 天。 表决结果：同意 9