东软集团股份有限公司八届一次监事会决议公告.PDF

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证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2017-037 东软集团股份有限公司 八届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司八届一次监事会于2017 年5 月5 日在沈阳东软软件 园会议中心召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书面通知,所有会议 材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5 名,实到 3 名。因工作原因,监事藏田真吾委托监事长涂赣峰出席并表决,监事马超委托 监事葛圣六出席并表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: (一)关于选举监事长的议案 监事会选举涂赣峰为公司第八届监事会监事长,任期为三年,从本次监事会 通过之日起计算。 (二)关于职工代表监事的说明 经选举,葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。 特此公告。 东软集团股份有限公司监事会 二〇一七年五月五日 附件:职工代表监事简历 (1)葛圣六,男,1975 年出生,东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于 1997 年7 月加入公司,历任公司NEU-APN IA 事业部嵌入式应用开发部部长、IA 事业部第三开发部部长,现任公司IA 事业部副总经理。 (2)马超,男,1977 年出生,东北大学计算机应用专业学士,英国利物浦 大学信息系统专业硕士。马超于2005 年5 月加入公司,历任公司战略联盟与海 外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、总经理及东软美国 (Neusoft America Inc.)业务拓展副总裁等职,现任东软美国(Neusoft America Inc.)总经理。

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