北京北森云计算股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：836393 证券简称：北森云 主办券商：中金公司 北京北森云计算股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 北京北森云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十一次会议于2017 年4 月19 日以现场会议方式召开。会议 通知于2017 年4 月7 日以电话方式通知各位董事，各位董事确认收 悉。公司应出席会议董事7 人，实际出席本次董事会会议董事7 人， 符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。 会议由董事长王朝晖先生主持，公司高级管理人员及监事列席 会议。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 1、议案内容 议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的公司2017-020 号公告 《2016 年年度报告》及2017-021 号 公告 《2016 年年度报告摘要》。 2、议案表决结果 1 公告编号：2017-018 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股 东大会审议。 （二）审议通过 《2016 年度审计报告》 1、议案内容 公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出 具的 《2016 年度审计报告》进行审议。 2、议案表决结果 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股 东大会审议。 （三）审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 公司董事长王朝晖先生代表董事会汇报2016 年度董事会工作情 况。 2、议案表决结果 2 公告编号：2017-018 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东 大会审议。 （四）审议通过《2016 年度总经理工作报告》 1、议案内容 公司总经理纪伟国先生汇报公司2016 年度工作情况。 2、议案表决结果 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、 提交股东大会表决情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股 东大会审议。 （五）审议通过《2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 公司根据2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数 据编制了 《2016 年年度财务决算报告》。 2、议案表决结果 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3