发行股份及回购股份之一般性授权、.PDF

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方面或應 採取之行動有任何疑 問 ，應諮詢 閣下之持牌證券交易商 、註冊證 券機構 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將名下之所有天津發展控股有限公司(Tianjin Development Holdings Limited)股份售 出或轉讓 ，應立 即將本通 函連 同隨附之代表委任表格交予買 主或承讓人 或經手買賣 之銀行 、股 票經紀或其他代理商 ，以便轉交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函 的 內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發表任何 聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本通 函全部或任何部份 內容而產生或 因倚 賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股 份代 號 ：882 ） 發行股份及 回購股份 之一般性授權 、 重選董事 及 股東週年大會通告 天津發展控股有 限公 司(Tianjin Development Holdings Limited)謹訂於二零一七年六月十五 日 （星期 四)下午 四時正假座香港金鐘道八 十八號太古廣場香港萬豪酒店三樓4號廳舉行股東週年大 會 ，大會通告載於本通 函第 14至 17頁 。 無論 閣下能否 出席股東週 年大會 ，務 請 閣下按 照 隨附代表委任表格上列 印之指示 填妥代表 委任表格 ，並 盡快送交本公 司之股份過 戶登記處卓佳登捷 時有 限公 司 ，地址為香港皇后大道東 183號合和 中心22樓 ，惟無論如何須不遲於二零一七年六月十三 日（星期二）下午 四時正前 ，或如 有任何續會 ，則於任何續會指定舉行 時間四十八小 時前交 回 。填妥及交 回代表委任表格後 ， 閣 下屆時仍可依願親身 出席股東週年大會 （或其任何續會 ）並於會上投票 。 二零一七年 四月二十四 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 1. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 發行股份及 回購股份之一般性授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. 重選董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.