宁波东方电缆股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 本人作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年 以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事管理制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规 章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董 事作用。现将2016 年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 作为公司独立董事，我具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人履历情况如下： 杨黎明：男，1955 年出生，本科学历。西安交通大学电机系毕业，1982 年1 月 加入电力部武汉高压研究所，一直从事电力电缆及附件运行技术研究三十多年。历 任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长，院副总工程师，首席电缆专 家。主持的重大科研项目，获得国家科技进步二等奖（排名第一）。国务院授予享受 政府津贴专家。2009 年上半年在美国芝加哥访问研究，内容为超高压电缆接头的界 面压力研究。2013 年 1 月起，负责国家电网公司下达的科技项目海底电缆运行特性 及运维规程研究等课题。获得发明专利等5 项，发表论文20 多篇，获各级科技奖励 多次。现为国网电力科学研究院教授级高级工程师，IEEE 高级会员，兼任全国电线 电缆标准化技术委员会副主任委员、国际电缆协会（巴黎）科学和技术专委会委员、 国际大电网协会电缆组B1.38 工作组（CIGRE B1.38）中国代表、远程电缆股份有限 公司（002692）和金杯电工股份有限公司 （002533）独立董事。 二、出席公司会议情况 2016 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议，本人出席董事 会、股东大会情况如下表： 参加股东 参加董事会情况 大会情况 是否 董事 本年应 缺 独立 亲自 以通讯方 委托 是否连续两 出席股东 姓名 参加董 席 董事 出席 式参加次 出席 次未亲自参 大会的次 事会次 次 次数 数 次数 加会议 数 数 数 杨黎明 是 8 8 0 0 0 否 6 三、日常工作情况 2016 年度，本人忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会决策的重大事项， 均实现对事项详情进行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出了本人的 意见和建议。本人适时了解公司动态，听取公司经营部门有关生产经营、资产交易、 财务运作、资金往来等情况的汇报。 本年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东大 会的工作，履行独立董事的职责。利用专业知识和实践经验，积极参与审议和决策 公司的重大事项，对公司的关联交易、募集资金使用、董监高薪酬等一系列重大事 项进行了有效的审查和监督。 2016 年度，本人对公司主要生产基地进行现场考察，及时沟通和了解公司的经 营和管理状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等。此外， 本人日常通过电话或其他方式与公司