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广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议.PDF
证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2017-021
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第十一
次会议 (以下简称:“本次会议”)通知和材料已于会议召开十日前以书面及通
讯方式通知全体监事,会议于2017 年4 月26 日上午在公司四楼会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事3 名,实际出席监事3 名。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份
有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由苏锐强先生召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式
通过如下议案:
(一) 、审议通过《公司2017 年第一季度报告的议案》;
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第2 号—年度报告的内容与格式特别规定(2016 年修订)》
等有关规定,对公司2017 年第一季度报告进行了认真严格的审核,一致认为:
1. 公司2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2017 年第一
季度经营成果和财务状况等事项。
3. 在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2017 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反必威体育官网网址规定的行为。
4. 公司2017 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
内容详见2017 年4 月27 日登载于上海证券交易所网站 ()
的 《公司2017 年第一季度报告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
(二)、审议通过关于《选举公司第二届监事会主席的议案》;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十七日
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