开滦能源化工股份有限公司章程.PDF

开滦能源化工股份有限公司章程 （2017 年修订） 2017 年4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司经河北省人民政府冀股办[2001]68 号文批准，于2001 年6 月30 日以发 起方式设立。公司在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统 一社会信用代码为：91130200730266302W 。 第三条 公司于2004 年4 月28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）以证监发行字[2004]49 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股15,000 万股，并于2004 年6 月2 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于核准开滦精煤股份有限公司增发股票的批复》（证监许 可［2008 ］738 号）文批准，公司于2008 年 11 月20 日向社会公众公开增发人 民币普通股5,612 万股，并于2008 年12 月5 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于核准开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]51 号）文批准，公司向中国信达资产管理股份有限公司非 公开发行人民币普通股353,159,851 股，并于2017 年2 月9 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成登记托管和股份限售手续。 第四条 公司中文全称：开滦能源化工股份有限公司 英文名称：KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO., LTD． 第五条 公司住所：河北省唐山市新华东道70 号东楼 邮政编码：063018 第六条 公司注册资本为人民币1,587,799,851 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、 总会计师和董事会秘书。