07年年度报告- 1.doc

湖南省信托投资有限责任公司 HUNAN TRUST INVESTMENT CO., LTD 二○○七年年度报告 二○○八年四月三十日 1.重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。????1.2公司全体董事出席董事会会议。 ????1.3公司声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 内部控制 委员会 负责公司内部 控制管理工作 朱德光 主任委员 石 波 委员 陆小平 委员 石启富 委员 刘格辉 委员 黄飞彪 委员 谢新兴 委员 王晓芸 委员 纪干诗 委员 周江军 委员 刘 瑛 委员 陈 明 委员 刘 畅 委员 薪酬考核 委员会 负责公司薪酬 考核管理工作 朱德光 主任委员 曾世民 委员 谢新兴 委员 刘 瑛 委员 3.1.2.3监事 姓名 职务 性 别 年 龄 选任日期 所推举的股东 名称 该股东 持股比例 简要履历 王 泽 建 监 事 会 主 席 男 50 2006年4月 湖南财信投资控股有限责任公司 96% 曾任湖南省信托投资有限责任公司财务部经理、总会计师。现任湖南省财信物贸投资有限公司董事长。 杨 科 宇 监 事 男 37 2007年9月 湖南省国有资产投资经营总公司 4% 曾任湖南省信托投资公司证券总部系统维护员、证券分析师，湖南省国有资产投资经营总公司投资发展部经理。现任湖南省国有资产投资经营总公司总经理助理兼分工会主席，湖南国融资产管理有限公司风控总监。 刘 瑛 监 事 女 45 2006年4月 职工监事 -- 曾任湖南省信托投资公司银行部副主任、人力资源部副主任。现任湖南省信托投资有限责任公司人力资源部总经理。 3.1.2.4 高级管理人员 姓名 职务 性 别 年 龄 选任 日期 金融从业 年限 学历 专业 简要履历 曾 世 民 总裁 男 43 2005．4 12 本科 工业经济 曾任湖南省信托投资公司业务三部经理，湖南省信托投资有限责任公司副总经理、代总经理。现任湖南省信托投资有限责任公司总裁。 陆 小 平 副总裁 男 44 2006．1 19 研究生 财政学 曾任湖南省信托投资公司办公室副主任、主任，湖南省信托投资有限责任公司总稽核。现任湖南省信托投资有限责任公司副总裁。 石 启 富 副总裁 男 40 2006．1 17 本科 财政学 曾任张家界兰苑山庄副总经理、总经理，张家界武陵国际大酒店总经理，湖南省信托投资公司业务一部经理，湖南省信托投资有限责任公司信托管理一部经理。现任湖南省信托投资有限责任公司副总裁。 石 波 总稽核 女 43 2006．1 19 本科 经济管理 曾任湖南湘西自治州信托投资公司副经理，湖南省信托投资公司国债服务部主任、计划财务部副经理，湖南省信托投资有限责任公司稽核审计部经理。现任湖南省信托投资有限责任公司总稽核。 黄 飞 彪 财务总监 男 47 2006.4 13 研究生 会计学 曾任湖南省信托投资有限责任公司计划财务部副经理、总经理。现任湖南省信托投资有限责任公司财务总监。 刘 格 辉 资源运营 总监 男 37 2006.4 15 研究生 会计学 曾任湖南省信托投资有限责任公司信托管理二部经理、信托管理总部总经理、信托业务总部总经理。现任湖南省信托投资有限责任公司资源运营总监。 3.1.2.5公司员工 项 目 报告期年度 上年度 人数 比例 人数 比例 年龄分布 20以下 --　 --　 --　 20--29 18 28.13% 19 30.65% 30--39 27 42.19% 27 43.55% 40以上 % 16 25.80% 学历分布 博 士 　 --　 --　 士 7 10.94% 6 9.68% 本 科 34 53.13% 34 54.84% 专 科 16 25.00% 13 20.97% 其 它 7 10.93% 9 14.51% 岗位分布 董事、监事及其高管人员 8 12.50% 8 12.90% 自营业务人员 12 18.75% 13 20.97% 信托业务人员 20 31.25% 20 32.26% 其他人员 24 37.50% 21 33.87% 3.2公司治理信息 3.2.1年度内召开股东会情况 2007年召开股东会4次，临时股东会1次。会议召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：董事会会议情况及决议内容 董事会次，会议召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 董事会对股东会决议的执行情况报告期内，