努力开创山煤集团建设`安全`管理`效益的新局面.doc

夯实基础 加快转型 创新机制 科学发展 努力开创山煤集团“建设、安全、管理、效益”的新局面 ——在山煤集团2010年度工作会议上的讲话 马 进 （2010年3月29日） 同志们： 今天，我们召开集团公司2010年度工作会议，会议的主要任务是：全面贯彻落实中央、全省经济工作会议和省国资委工作会议精神，总结2009年工作，安排2010年工作，动员和组织集团公司全体员工坚定信心、振奋精神、求真务实、奋力拼搏，努力开创山煤集团“建设、安全、管理、效益”的新局面，为打造“省内一流、国内知名、跨国经营的特大型优秀企业集团”而继续奋斗。一会儿杜董事长将作重要讲话，我们一定要深刻领会，坚决贯彻。下面，我代表经营班子作工作报告。我讲三个方面的内容：（一）2009年主要工作；（二）几点体会启示；（三）2010年工作安排。 一、2009年主要工作 2009年是我国进入新世纪以来经济发展面临较大困难和严峻挑战的一年。面对国际金融危机的严重冲击，我们认真贯彻省委、省政府和省国资委的部署要求，在“强基固本，开疆拓土”的工作方针指引下，深入研判形势，努力化危为机，科学决策应对，着力破解难题，开启了山煤集团改革发展新的里程碑。 2009年是集团公司取得非凡成就的一年。煤矿兼并重组和煤炭资源整合奠定了集团公司迈向大型煤炭产运销企业的根基；煤炭主营业务的整体上市实现了集团公司从产品经营向资本经营的转变；高速动车组轮对项目标志着集团公司从传统产业向高新尖产业的成功转型。三大产业板块的形成理清了集团公司未来发展的基本格局，与此同时，集团公司管理工作、安全生产、队伍建设、党风廉政等各项工作都取得了新进步，迈上了新水平，圆满完成了全年的各项任务。 2009年集团公司共完成煤炭贸易量4326.58万吨，同比增长了41.58万吨，增幅为0.97％；实现销售收入253.47亿元，同比增长了34.44亿元，增幅为15.72%；实现利润11.25亿元，同比增长了0.88亿元，增幅为8.44%；进出口总额4.98亿美元，其中出口创汇1.73亿美元，同比减少了76.72%，进口用汇3.25亿美元，同比增长了123.52%；生产原煤536万吨，同比增长了70万吨，增幅为15％；全年安全生产百万吨死亡率0.187；总资产270亿元，同比增长了134亿元，增幅为98.5%；净资产47.99亿元，同比增长了14.2亿元，增幅为42.01%；总资产报酬率7.35%，净资产收益率13.49%，资产保值增值率114.96％，圆满完成了与省国资委签订的年度目标责任书各项指标。 一年来，我们主要做了以下工作： （一）重组上市大功告成，资本运营初尝硕果　 2009年12月29日，山煤国际能源集团股份有限公司公告《重大资产重组之实施情况报告书》，标志着我集团公司历时一年的资产重组克奏其功，以借壳方式在国内同行业率先实现煤炭主营业务的整体上市。 我集团公司上市历程始于2007年底。原计划通过首次公开发行方式实现煤炭主营业务的整体上市，但2008年下半年经济形势急转直下，股市持续低迷，IPO停止审批，同时，由于我们刚刚完成股份制改造，需要连续三年的良好经营业绩或经国务院豁免方能具备首发上市的条件。在此情况下，2008年11月，山煤集团上市之路果断变轨，改首发为借壳。在选壳过程中，我们坚持了三个原则：第一，央企；第二，净壳；第三，规模匹配。在操作过程中，我们遵循了三个准则：第一，绝对必威体育官网网址；第二，锁定价格，即收购价5.2元、定向增发价5.94元、要约收购价5.3元；第三，速度效率。在重组工作中，我们完成了五个步骤：第一，以资产协议收购控股股东中石油持有的39.75%的中油化建股份；第二，全面要约收购非限售流通股；第三，中油化建以增资扩股方式向山煤集团定向增发4.5亿股股份，总股本达到了7.5亿股，山煤集团的股比达到了75.94%；第四，进行资产置换，置入山煤集团的资产，原中油化建的石油化工资产全部置出；第五，完成更名迁址。 短短的十个月内，我们完成了借壳上市全部的审批程序，并用一年时间完成了所有上市工作。这项重大工作从启动到完美收官，因其抄底的价格，超快的速度，超常的复杂，超好的效果，成为企业抓住机遇、变危为机的成功典范，荣获由国务院国资委和经合组织支持的上交所2009年并购重组经典案例提名奖。成功上市得益于我们改首发上市为借壳上市的果断决策，得益于我们对政策导向的清晰认识和对资本市场周期的有效把握，得益于我们精心的谋划，科学的组织，周密的安排，高效的运作。 “如果要汇聚成长的力量，就一定要汇聚资本的力量”。煤炭主营业务整体上市是集团公司2009年进军资本市场的重大成果。上市交易之后，我们注入中油化建的37.9亿元资产市值在最高点时增值至289亿元左右，淋漓尽致地诠释了资本市场的价值功能和放大效