上海拉夏贝尔服饰股份有限公司.PDF

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公告全部或任何部份 內容 而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 上 海 拉 夏 貝 爾 服 飾 股 份 有 限 公 司 Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd. （在 中華人 民共和 國註冊成立之股份有 限公 司） （股份代號 ：06116） (I)於2017年5月12 日舉行 的股東週年大會的投票結果 ； (II)董事會及監事會成員之變更 ； (III)董事會轄下委員會的組成之變更 ；及 (IV)分派2016年度末期股息 謹此提述上海拉夏 貝爾服飾股份有 限公 司 （「公司」或 「本公司」）日期為2017年3月27 日的 通 函 （「該通 函」）。除文義另有所指外 ，本公告所 用詞 彙與該通 函所界定者具 有相 同涵 義 。 (I) 股東週年大會的投票結果 本公 司2016年度股東週年大會 （「股東週年大會」）於2017年5月 12 日（星期五）下午二 時正於 中國上海市徐滙 區漕東支路81號漕河涇實業大廈6樓II號會議室舉行 。本公 司 乃根據公司法及《公 司章程》召 開股東週年大會 。 於股東週年大會 日期 ，已發行股份總數為492,901,642股股份 ，該等股份均賦予持有 人權利 出席股東週年大會並根據彼等 的股權就會上提呈 的決議案 （「股東週年大會決 議案」）投票 。持有合共301,548,525股有投票權之股份 （佔 已發行股份總數約61.18%） 的股東親身或委派代表 出席股東週年大會 。概無股東須就任何股東週年大會決議案 放棄投票 。概無股份賦予股東權利 出席大會但須按上市規則第 13.40條所載 的規定於 股東週年大會上放棄投票贊成任何股東週年大會決議案 。概無股東於該通 函 中表 明 有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票 。所有股東 週年大會決議案均 以投票方式進行表決 。本公 司於香港 的H股證券登記處香港 中央 證券登記有 限公司已獲委任為監票員 ，負責於股東週年大會上處理點票事宜 。 – 1 – 有 關於股東週年大會上提呈的決議案 的投票結果如下 ： 投票股份數 目(%) 普通決議案 贊成 反對 棄權 1. 審 議 和批 准本 公 司截 至2016 年 12月 31 301,548,525 0 0 日止年度 的董事會報告 。 (100%) (0%) (0%) 2. 審 議 和批 准本 公 司截 至2016 年 12月 31 301,548,525 0 0 日止年度 的監事會報告 。 (100%) (0%) (0%) 3. 審 議 和批 准本 公 司截 至2016 年 12月 31 301,548,525 0 0 日止年度 的獨立 非執行董事述職報告 。 (100%) (0%) (0%) 4. 審 議 和批 准本 公 司截 至2016 年 12月 31 301,548,525 0 0 日止年度 的經審核財務報表及核數