北京腾信创新网络营销技术股份有限公司.PDF

证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-053 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第五次会议审议通过，兹决定于2017 年5 月19 日（周五）召开2016 年度 股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2016 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开已经2017 年4 月26 日召开的第三届董事会第五次会议 审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年5 月19 日（星期五）下午15：00 （北京时间）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 19 日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 18 日下 午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使 表决权。 3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， （ 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 5. 股权登记日：2017 年5 月12 日。 6. 会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 12 日（周四），于股权登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 7. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院1 号楼亿利生态广场 14 层 会议室。 二、 会议审议事项 1. 听取并审议 《关于公司计提资产减值准备的议案》 2. 听取并审议 《关于董事会2016 年度工作报告的议案 》 3. 听取并审议 《关于监事会2016 年度工作报告的议案 》 4. 听取并审议 《关于公司2016 年度报告全文及其摘要的议案》 5. 听取并审议 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 6. 听取并审议 《关于2017 年度财务预算报告的议案》 7. 听取并审议 《关于2016 年度利润分配方案的议案》 8. 听取并审议 《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 9. 听取并审议《关于信永中和事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016 年年度 审计报告的议案》 10. 听取并审议 《关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11. 听取并审议 《关于续聘2017 年度审计机构的议案》 12. 听取并审议《关于2016 年度关联交易确认以及2017 年度预计日常关联交易 的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第五次会议及审议第三届董事会第六次会 议通过，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 刊登的会议决议公告。