广宇集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准公司.PDF

广宇集团股份有限公司 与参股子公司关联交易事项公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)043 广宇集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司 关联交易事项 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授权事项概述 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议 经关联董事王轶磊、胡巍华回避表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司关联交易事项（修 订稿）的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内审批公司对 参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司、杭州全景医学影像诊断有限公司的财 务资助以及担保。具体授权事项如下： (一)授权期限：自2016 年年度股东大会决议之日起至 2017 年年度股东大 会决议之日止。 （二）参股子公司范围 1、浙江信宇房地产开发有限公司 （以下简称“信宇房产”） 2、杭州全景医学影像诊断有限公司 （以下简称“杭州全景影像”） (三)授权内容 1、因上述参股子公司的注册资本金不足以支付项目运营所需资金，须由参 股子公司各股东继续提供股东借款进行财务资助以满足其资金需求，所以提请股 东大会授权董事会批准公司为上述参股子公司提供财务资助额度为 20,000 万 元。 2、上述参股子公司向银行或其他金融机构融资时，通常需要参股子公司股 东提供担保，因此提请股东大会授权董事会批准公司为上述参股子公司提供担保 的额度为25,000 万元。 3、公司对上述参股子公司的财务资助和担保金额具体分配如下： 序 公司名称 拟提供财务资助金额 拟提供担保金额 号 （单位：万元） （单位：万元） 1 浙江信宇房地产开发有限公司 15,000 （预估） 20,000 （预估） 1 广宇集团股份有限公司 与参股子公司关联交易事项公告 2 杭州全景医学影像诊断有限公司 5,000 （预估） 5,000 （预估） 合计 20,000 25,000 4、公司对上述参股子公司提供财务资助，包括存在以下情形： （1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%； （2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公 司最近一期经审计净资产的10%。 5、公司为上述参股子公司提供担保，包括存在以下情形： （1）参股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％； （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。 6、公司为上述参股子公司提供财务资助及担保的同时，上述参股子公司的 其他股东也同时按照持股比例提供同等条件的财务资助及担保。 公司董事会在审议本次提请授权事项时，关联董事王轶磊先生、胡巍华女士 已回避表决。本次提请授权事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须放弃在 股东大会上对该议案的投票权。 本次授权事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司独立董事对本次提请授权事项发表了独立意见。 二、参股子公司基本情况 1、浙江信宇房地产开发有限公司 信宇房产成立于2011 年11 月8 日，法定代表人：范嵘。注册资本：30,000 万元，股权结构：公司持有其 49％的股权，浙江省浙能房地产有限公司持有其 51%的股权。注册地址：杭州市机场