承认事项.PDF

協禧電機股份有限公司一O 六年股東常會議案參考資料 時間：中華民國一 O 六年五月十七日（星期三）上午九時 地點：屏東市工業六路東段六號（本公司地下室） 承認事項 承認案一、（董事會提） 案由：105 年度決算表冊案 ，提請承認。 說明： 1.本公司105 年度營業報告書及財務報表，業經編製完成，並送請監察人審查完竣。 2.各項報表請參閱本議事手冊。 決議： 承認案二、（董事會提） 案由：105 年度盈虧撥補案，提請 承認。 說明：本公司 106 年2月 21日董事會擬具 105 年度盈虧撥補表，請參閱附表一 。 決議： 討論事項 第一案、 (董事會提 ) 案由：修訂 「公司章程」部分條文案。 說明：配合電子投票制度之推行採用及公司實際需要，擬修訂本公司章程部分條文， 並依 規定送經董事會通過後，提報股東會通過 ，修正前後條文對照表如下： 修正理 條次 修 正 後 修 正 前 由 本公司各股東，除有公司法第一七九條本公司各股東，除有公司法第一七九條 第 十條 配合電子 規定無表決權外，每股有一表決權。 規定無表決權外，每股有一表決權。 投票制度 本公司召開股東會時，得採行以書面或 電子方式行使其表決權，相關規定及應 之推行採 遵行事項，悉依公司法及證券主管機關 用，增加 1 法令規章辦理之。 相關條文 內容。 本公司 年度如有獲利，應提撥不低於 5% 本公司 年度如有獲利，應提撥 5%至15% 第二十 配合公司 為員工酬 勞及不高於5%為董監酬勞。 為員工酬 勞及不高於5%為董監酬勞。 條 員工酬勞以股票或現金為之，應由董事員工酬勞以股票或現金為之，應由董事實際需 會以董事三分之二以上之出席及出席會以董事三分之二以上之出席及出席要 。 董事過半數之決議行之，其發放對象得董事過半數之決議行之，其發放對象得 包含符合一定條件之從屬公司員工。 包含符合一定條件之從屬公司員工 。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌 補數額。 補數額。 本章程訂立於中華民國六十七年六月 本章程訂立於中華民國六十七年六月 第二十 增加修 二十二日………………， 二十二日………………， 五條 第二十八次修正於民國九十八年六月 第二十八次修正於民國九十八年六月 訂日期 二十三日。 二十三日。 第二十九次修正於民國九十九