永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司第二届董事会第十.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一、会议召开情况 永铭诚道 （北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第二届董事会第十九次会议于2017年4月12日在公司会议室召 开。会议通知于2017年04月01日以书面通知全体董事和监事。公司现 有董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱寅先生主持，公司监事、 董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票方式审议通过如下议案： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会 审议； 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过 《2016年度总经理工作报告》； 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过 《2016年年度报告及摘要》，并提交公司股东大会 审议； 公告编号：2017-007 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过 《2016年度财务决算报告》，并提交公司股东大会 审议； 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交公司股东大会审 议； 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 6、审议《关于公司2016年度利润分配方案》，并提交公司股东大 会审议； 公司决定目前不分红不转增。 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 7、审议 《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构 的议案》，并提交公司股东大会审议； 续聘会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 8、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,并提交公司 股东大会审议； 议案的主要内容：根据相关法律、法规要求，对2017年度公司日 常性关联交易进行预计。详见《关于预计2017年度关联交易公告》【公 告编号：2017-010】 关联董事吕向东、李虹、朱寅回避本议案的表决，其它董事进行 表决。 公告编号：2017-007 议案表决结果：根据公司章程中规定，出席董事会无关联董事人 数不足三人，此议案直接提请股东大会审议。 9、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，并提交股东大会审议。 详见《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 【公告编号：2017-008】 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。 同意于2017年5月05 日召开公司2016年年度股东大会。 同意票数为5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件目录 1、《经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 董事会 2016 年04 月14 日