渤海金控投资股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告.PDF

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-074 渤海金控投资股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠ 日常关联交易概述 1.根据渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司” ）及其全 资或控股子公司业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，2017 年 度，公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其 以下统称“关联方” ）开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关 关联方 （ 联交易，预计关联交易总金额不超过 777,845 万元人民币。2016 年度同类关联 交易实际发生总金额为 137,051 万元人民币。 2.公司 2017 年度日常关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通 过（会议应到董事 9 人，实到董事 5 人，以现场方式出席 3 人，以通讯表决方式 出席会议董事2 人，授权委托出席董事 4 人；表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ），关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生 回避表决。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 2017 年度日常 关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东海航 资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕 山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）将在股东大会上 对该议案回避表决。 ㈡预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 2017 年 1-3 关联交 2017年预计 2016年发生 关联交易类别 关联人 易定价 月已发生金 易内容 金额 金额 原则 额 服务及 海航集团有限公司 协商定 劳务费 3,070 18.03 121.30 及下属子公司 价 用 Hong Thai Travel 差旅服 协商定 560 59.10 272.80 Services Limited 务 价 上海浦发大厦置业 物业服 协商定 自关联 80 4.66 18.30 有限公司 务 价 方购买 华安财产保险股份 保险服 市场定 商品和 400