株式会社UACJ章程.pdf

株式会社UACJ章程 第1章 总 则 （公司名称） 第1 条 本公司名称为株式会社UACJ，英文为UACJ Corporation。 （经营范围） 第2条 本公司经营以下业务。 1. 铝、铜、锌、钛、镍等有色金属及合金的生产、加工与销售 2. 与前项有关的生产、加工和销售公司的经营管理与咨询 3. 与第1项有关的各种加工产品、附带产品及副产品的生产与销售 4. 与第1项有关的原材料、辅助材料及设备器具的生产与销售 5. 与第1项有关的土木、建筑工程的设计、监理、施工及承揽 6. 与前述各项有关的运输、物流管理及相关咨询 7. 房地产的买卖、租赁、中介及管理 8. 与前述各项有关的全部附带业务 （总部地址） 第3条 本公司总部设于东京都千代田区。 （机构） 第4条 本公司在股东大会及董事以外，设置以下机构。 1．董事会 2．监事 3．监事会 4．财务审计师 （公告方式） 第5条 本公司采用电子公告方式。因事故等不得已理由无法进行电子公告时，在东京都内发 行的日本经济新闻上刊登。 第2章 股 份 （法定股本） 第6条 本公司的法定股本数量为17亿股，全部为普通股。 （股权回购） 第7条 本公司根据公司法第165条第2项规定，经公司董事会表决后，可根据该法同条第1项 规定的市场交易等方法回购公司股权。 （股票交易单位） 1 第8条 本公司的股票交易单位为1,000股。 （不足交易单位的股份权利） 第9条 持有不足交易单位股份的本公司股东，不能行使以下权利以外的权利。 1．公司法第189条第2项所列各项权利 2．公司法第166条第1项规定的请求权 3．根据股东所持股份数量，享受配发股权认购及新股认购权的权利 （股东名册管理人） 第10条 本公司指定股东名册管理人。 ② 股东名册管理人及业务管理场所，由董事会决议后公告。 ③ 本公司将股东名册和新股认购权原本的编制、备份及股东名册和新股认购权原本相关的 其他等事务，委托给股东名册管理人管理，不在本公司内管理。 （股权管理办法） 第11 条 本公司股权的相关管理及手续费，根据法律规定、公司章程及董事会决议制定的股 权管理办法执行。 第3章 股东大会 （召集） 第12条 本公司每年6月召集召开定期股东大会，根据需要随时召集召开临时股东大会。 （定期股东大会的基准日） 第13条 本公司定期股东大会的表决权基准日为每年3月31 日。 （召集人及主持人） 第14条 除法律另行规定的情况外，股东大会由董事长或总裁召集并主持。 ② 董事长及总裁因故无法出席时，根据董事会事先制定的顺序，由其他董事召集并主持股 东大会。 （股东大会参考资料等的网络公布及视为提供） 第15条 本公司根据日本法务省规定，在召集股东大会之际，将通过互联网公布股东大会参 考资料、商业报告、财务报表及合并财务报表等需要记录或出示的信息内容，视作已向股 东提供信息。 （表决方法） 第16条 除法律或公司章程另行规定的情况外，股东大会决议需要经半数以上表决权的出席 股东通过。 ② 公司法第309条第2项规定的决议事项，需要经1/3以上表决权的股东出席，其中2/3表决 权的出席股东通过。 2 （表决权的代理行使） 第17条 股东可委托一名拥有本公司表决权的其他股东代理其行使表决权。 ② 股东或代理人应向本公司提交每次股东大会的书面授权委托证明。 第4章 董事及董事会 （人数） 第18条 本公司董事定为12名以内。 （选举方法） 第19条 董事由股东大会选举。 ② 董事选举需要经1/3表决权的股东出席，其中过半数表决权的股东通过。 ③ 董事选举不采用累积投票制。 （任期） 第20条 董事任期从就任之日起，至一年以内最后结束的财年的定期股东大会结束时为止。 （董事长及执行董事）