潍柴动力公司章程.pdf

潍柴动力股份有限公司 章 程 （修正案） （于二零零三年六月三十日获公司二零零二年度股东大会通过，于二 零零三年十月二十日经公司临时股东大会修订，于二零零四年六月二 十九日获公司二零零三年度股东周年大会修订，于二零零四年十二月 十五日获公司二零零四年股东特别大会修订，于二零零六年十二月二 十九日获公司股东特别大会修订，及于二零零七年六月二十九日获得 公司二零零六年度股东周年大会修订，及于二零零八年六月十九日获 得公司二零零七年度股东周年大会修订，及于二零零八年八月二十日 获得公司二零零八年第一次临时股东大会修订，于二零零八年十一月 三日获公司二零零八年第二次临时股东大会修订，于二零零九年六月 十九日获公司二零零八年度股东周年大会修订，于二零一零年十月二 十六日获公司二零一零年第一次临时股东大会修订，于二零一一年五 月十八日获公司二零一零年度股东周年大会修订，于二零一二年六月 二十九日获公司二零一一年度股东周年大会修订） 潍柴动力股份有限公司 索 引 章数 标题 页码 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份和注册资本3 第四章 减资和购回股份7 第五章 购买公司股份的财务资助9 第六章 股票和股东名册10 第七章 股东的权利和义务14 第八章 控股股东对其他股东的义务17 第九章 股东大会19 第十章 类别股东表决的特别程序31 第十一章 董事会33 第十二章 公司董事会秘书40 第十三章 公司经理42 第十四章 监事会43 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和 义务45 第十六章 财务会计制度51 第十七章 利润分配52 第十八章 会计师事务所的聘任55 第十九章 公司的合并与分立57 第二十章 解散和清算58 第二十一章 章程的修订程序61 第二十二章 通知和公告61 第二十三章 争议的解决62 第二十四章 解释63 注：在章程条款旁注中，《公司法》指2006 年1 月1 日生效的经修订的《中华人民共和国公 司法》，《证券法》指2006 年1 月1 日生效的经修订的《中华人民共和国证券法》，《必备条 款》指国务院证券委与国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发 [1994]21 号），“证监海函”指中国证监会与国家体改委联合颁布的《关于到香港上市公司对 i 公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函[1995]1 号) ，《意见》指国家经贸委与中国证监 会联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改 [1999]230 号），《秘书工作指引》指中国证监会颁布的《境外上市公司董事会秘书工作指引》 （证监发行字[1999]39 号），App3 指《香港联交所上市规则》附录三，App13 d 指《香港联 交所上市规则》附录十三D 部，《章程指引》、《治理准则》、《股东大会规则》、《若干规定》、 《独董意见》和《担保通知》分别指中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》。 i 潍柴动力股份有限公司（简称“公司”），一家于中华人民共和国境内成立之 股份有限公司。