国信弘盛投资有限公司章程.pdf

国信弘盛投资有限公司章程 （国信证券股份有限公司2010年8月12日签署） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律法规的规 定，特制订本章程。 第二条 国信弘盛投资有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证 券法》及其他有关规定成立的一人有限责任公司。 第三条 公司名称： 中文名称：国信弘盛投资有限公司 英文名称：Guosen HS Investment Co., Ltd. 第四条 公司住所： 深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦十一层B 单元 第五条 公司的经营范围是股权投资及股权投资顾问；公司营业期限为长期 有效。 第二章 股东及出资 第六条 股东名称：国信证券股份有限公司。 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人： 何如 第七条 公司注册资本为人民币10亿元。股东出资方式、出资额和出资情 况如下： 股东名称 出资方式 出资额（亿元） 出资时间 国信证券股份有限公司 货币 10 公司成立时一次缴清 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 1 东关系的、具有法律约束力的文件。 第三章 股东的权利和义务 第九条 公司不设股东会，股东依照《公司法》及本章程规定享有下列权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选派和更换董事和监事，决定董事和监事的薪资报酬； （三）审议批准董事会、监事的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券做出决定； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定； （八）修改公司章程； （九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 股东对前款所列事项作出决定时，应采用书面形式，由股东盖章后置备于公 司。 第十条 股东履行下列义务： （一）按规定缴纳出资； （二）以出资额对公司承担责任； （三）按规定缴纳出资后，不得抽逃出资； （四）遵守公司章程，保守公司秘密； （五）不干预公司的日常经营管理； （六）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展； （七）法律、行政法规及公司章程规定应承担的其他义务。 第四章 董事会 第十一条 公司设董事会，成员四人，由股东选派。 第十二条 董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任。 第十三条 公司设董事长一名，由董事会选举产生。公司的法定代表人为 2 董事长。 第十四条 董事会行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东决定； （三）审定公司的经营计划； （四）制订公司的中、长期发展规划； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本，以及发行公司债券的方案； （八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名决定聘任或解聘公司副总经 理及财务负责人，决定其报酬和支付方式； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）审批5000万元以上的项目投资