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晨光生物:独立董事关于公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”相关事项的独立意见 2010-11-12
证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2010-006
晨光生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独
立董事工作制度》等公司内部治理制度的有关规定,作为晨光生物科技集团股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第一届董事会第十五次会
议相关事项发表如下独立意见:
一、独立董事对公司《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项
目”的资金在印度安德拉邦坎曼市设立全资子公司——晨光生物科技(印度)
有限公司的议案》的独立意见
公司本次使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金 10万美
元,折合人民币 66.60 万元(以实际投资时的汇率为准),在印度安德拉邦坎
曼市设立全资子公司——晨光生物科技(印度)有限公 , 营业范围:国际贸
易(以实际核准的经营范围为准)。 设立目的: (1)作为公司在国际上重要的辣
椒主产地和天然植物提取的联络窗口,印度子公司的设立能促进公司从当地市场
了解原料资源信息,并与业内公司进行广泛交流与合作。 (2)有利于公司拓展国
际业务,加快公司的国际化进程; (3)有利于公司及时发现、实施海外并购,实
现外延式发展。“其他与主营业务相关的运营资金项目”的募集资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使
用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关
规定。
我们同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金 10
万美元,折合人民币 66.60 万元(以实际投资时的汇率为准)在印度安德拉邦
坎曼市设立全资子公司——晨光生物科技(印度)有限公司。
二、独立董事对公司《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项
目”的资金用于临时性补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”中的资金人民币
6,300 万元临时性补充日常经营所需的流动资金,有利于提高募集资金使用效率,
降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符
合全体股东的利益。“其他与主营业务相关的运营资金项目”的使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在
变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公 使用超募资金临时性补充
流动资金前十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险
投资并已经承诺 :自使用超募资金临时性补充流动资金后的十二个月 内不进行证
券投资等高风险投资。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披
露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关规定。
我们同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”中的资金
人民币 6,300 万元用于临时性补充日常经营所需的流动资金。
(以下无正文)
此页无正文,为《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司使用部分
“其他与主营业务相关的运营资金项目”相关事项的独立意见》之签署页 )
独立董事签字 :
2010 年 11 月 10 日
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