外商独资章程(设董事会、1-2名监事).doc

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外商独资章程(设董事会、1-2名监事)

!!!!!!精品文档,值得下载,可以编辑!!!!!!!!! PAGE  !!!!!!精品文档,值得下载,可以编辑!!!!!!!!! 有限公司章程 (外商独资设董事会、1名监事参考格式) 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》及其他有关法律、法规规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称: 。 第四条 公司住所: 。 第三章 股东的名称(姓名)、注册国家(地区)、法定地址、法定代表人姓名、职务、国籍 第五条 股东: 注册国家(地区): 法定地址: 法定代表人姓名: 职务: 国籍: (股东属自然人的应注明姓名、身份证或护照号码、国籍、住址) 第四章 公司宗旨、经营范围 第六条 公司宗旨:采用先进技术和科学的经营管理方法,提高自身的竞争能力,积极开拓国内外市场,以获取满意的经济效益。 第七条 公司经营范围: 。 第五章 公司投资总额、注册资本及股东的出资额、出资方式、出资时间 第八条 公司投资总额为 万美元;注册资本为 万美元。投资总额与注册资本的差额部分由公司向股东在境外借款解决。 第九条 股东认缴出资额、出资方式、出资时间: 股东: ,认缴出资额 万美元,占注册资本的 %;以相当于 万美元的可自由兑换的外币现汇、实物(机器设备)折价 万美元、知识产权(专利)折价 万美元出资;分期缴付,在公司成立之日起90天内缴付不低于其认缴出资额的15%,其余部分自公司成立之日起2年内缴足。(或:在公司成立之日起6个月内一次足额缴纳。) 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 公司为一人有限责任公司,不设股东会,股东行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)委派和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决定; (八)对发行公司债券作出决定; (九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定; (十)修改公司章程。 第十一条 股东作出上述决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。 第十二条 公司设董事会,其成员为 人,由非职工代表担任,经股东委派产生,每届任期三年,任期届满,可以连选连任。董事任期届满未及时更换,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在更换后的新董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。 董事会设董事长一人,副董事长 人, 由董事会选举产生。(注:亦可由股东在委派的董事会成员中指定产生) 第十三条 董事会对股东负责,行使下列职权: (一)向股东报告工作; (二)执行股东的决定; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制定公司的基本管理制度。 对前款所列事项董事以书面形式一致表示同意的,可以不召开董事会会议,直接作出决定,并由全体董事在决定文件上签名。 第十四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会对所议事项的决定作成会议记录,并由出席会议的董事在会议记录上签名。 第十六条 董事会决议的表决,实行一人一票。 第十七条 公司设经理,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议; (二)组织实施公司年度经营计划和

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