深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告.pdf

证券代码:002256 证券简称: 彩虹精化 公告编号:2008-022 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号及深证局公司字（2008）62 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》，为切实做好公司治 理情况的自查、整改工作，进一步完善公司治理结构，改善公司日常运作的规范 程度，提升公司治理水平，提高公司透明度，公司成立了以董事长作为第一负责 人的专项小组，制定公司治理专项活动工作方案，明确活动的自查、公众评议、 整改的时间进度和责任人，并指派专人负责各职能部门自查、整改工作。现对公 司治理专项活动进展及整改情况报告如下： 一、公司自查活动整改活动情况 公司高度重视本次治理专项活动，成立了公司治理专项工作整改领导小组， 认真组织公司董事、监事和高级管理人员等学习相关法律法规和监管部门关于本 次专项活动的通知，制定了切实可行的实施方案和计划，并按照要求上报深圳证 监局。 公司本着实事求是的原则，逐条检查了中国证监会所列示的“加强上市公司 治理专项活动” 自查事项。经自查，《公司章程》已严格按照《上市公司章程指 引（2006年修订）》予以修改完善，并经2008年7月16日召开的第一届董事会第 九次会议及2008年8月6日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。修改后的 《公司章程》已在巨潮网上公布。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面完全独立的，公司不存在在控股股东财务机构存款的情形，亦不存在 向控股股东、实际控制人报送未公开信息的情形。 通过认真自查，公司制定了整改计划，形成了《“公司治理专项活动”自查 报告和整改计划》。2008年7月28 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于“公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》，《“公司治理专项活动” 1 自查报告》全文见巨潮资讯网，《“公司治理专项活动”自查 报告及整改计划的公告》详见巨潮资讯网和2008年7月29日的 《证券时报》。 同时，公司公告了专门设置的电话、传真、邮箱和投资者关系互动平台，以 加强本次活动的沟通和交流，便于投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的 公众评议，提出各自的意见和建议。 中国证监会深圳证监局于2008年9月23日对公司的治理情况及治理专项活动 的开展情况进行了现场检查，并于2008年9月25日下发了《关于对深圳市彩虹精 细化工股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2008]110号）。 公司根据自查活动中所发现的问题和不足以及深圳证监局的监管意见，积极 开展了各项整改工作。 二、对公司自查发现问题的整改情况 根据《“公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，公司对以下各方面存 在的问题按计划进行了整改。具体如下： （一）董事会专门委员会发挥作用有待加强 整改情况： 公司已经组织了各专门委员会委员对各自的工作细则进行了学习，各专门委 员会委员通过重新学习，强化了充分发挥作用的意识，为各专门委员会日后工作 的规范和深化打下了良好的基础。 公司自2008年6月25日上市以来，已经召开了四次审计委员会会议，两次提 名、薪酬与考核委员会会议,对相关事项进行了审议。各专门委员会的作用得到 了进一步发挥。公司为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，向专门委员会 提供全面、准确和完整的资料、信息，使专门委员会对公司重大事项能够做到完 整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，进一步发挥董事会专门委员 会在公司治理中的作用。 在以后的工作中，公司将严格按照董事会专门委员会工作细则的规定召开各 专门委员会会议，审议有关事项，为董事会科学决策、规范运作奠定良好基础。 （二）监事会的监督职能作用有待进一步加强 整改情况： 2 公司已经组织了全体监事重新学习了《监事会议事规则》以及《公司法》规 定的监事会职权范围，进一步明确了监事会