安徽合矿机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2016-015 证券代码 ：830856 证券简称：合矿股份 主办券商 ：民族证券 安徽合矿机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年7 月1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡乾桂 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2016 年 06 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（ 及 www.neeq.cc ）上发布了《安徽 合矿机械股份有限公司2016 年第二次临时股东大会通知公告》；本 次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 1 / 4 公告编号：2016-015 程》及相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20 人， 持有表决权的股份2,858,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于安徽合矿机械股份有限公司企业名称变 更的议案》； 1.议案内容 同意公司名称更改为安徽合矿环境科技股份有限公司。（暂定名， 最终以合肥市工商行政管理局核准登记的名称为准）。 2.议案表决结果： 同意股数28,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决. (二)审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》； 1.议案内容 同意公司拟将经营范围进行变更。经营范围由“特种、游乐挖掘 机、矿用自卸车研发、生产、销售；挖掘机、起重机、旋挖钻机、装 载机、农机、自卸车、清淤机及配件销售、培训；钢材及车辆销售； 工程机械设备租赁、维修及技术服务；自营和代理各类商品及技术的 2 / 4 公告编号：2016-015 进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。变更为“环保技术的开发、 技术服务及技术培训；环保项目投资、运营管理和维护；环保设备的 制造、安装；特种工程机械、绞吸式挖泥船的研发、生产、销售；清 淤机、挖掘机、农机及配件销售；钢材及车辆销售；设备租赁、维修 及技术服务；相关产品及技术的进出口业务”。（最终以合肥市工商行 政管理局批复的经营范围为准）。 2.议案表决结果： 同意股数28,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决. (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》； 1.议案表决结果： 同意股数28,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决. (四)审议通过 《关于授权董事会办理公司名变更及经营范围 变更相关工商登记等事宜的议案》； 1.议案表决结果： 3 / 4