广州弘亚数控机械股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-060 广州弘亚数控机械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2017年5月15 日下午14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年5月14 日下午15:00—2017 年5月15 日下午15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年5月15 日上午9:30— 11:30，下午13:00—15:00。 2 ．现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第二届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。 5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份94,840,200股，占上市公司总 股份的71.1159 ％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份84,770,200股，占 上市公司总股份的63.5649 ％。通过网络投票的股东4人，代表股份10,070,000股， 占上市公司总股份的7.5510 ％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,540,200股，占上市公司总股份 的1.9048％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股 份的0.0002 ％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,540,000股，占上市公司总 股份的1.9046％。 2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会 议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了 《关于2016年年度报告及摘要的议案》； 总表决情况： 同意94,840,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 其中，中小投资者表决情况： 同意2,540,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 根据上述表决情况，该议案获得通过。 （二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告 的议案》； 总表决情况： 同意94,840,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 其中，中小投资者表决情况： 同意2,540,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 根据上述表决情况，该议案获得通过。 （三）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告 的议案》； 总表决情况： 同意94,840,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权