珠海天威新材料股份有限公司关于公司第一期员工股权激励计.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：839210 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券 珠海天威新材料股份有限公司 关于公司第一期员工股权激励计划方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、实施激励计划的目的 1.进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约 束机制，完善公司考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展； 2.吸引与留住优秀经营骨干； 3.倡导以价值创造为导向的公司文化，建立股东与公司管理团队 之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司 竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 二、激励计划制订的基本原则 1.公平、公正、公开； 2.激励和制约相结合； 3.股东利益、公司利益和骨干员工利益一致，促进公司可持续发 展； 4.维护股东权益，为股东带来更高效更持续的回报。 三、激励计划的激励对象 1 / 9 公告编号：2017-009 1.激励对象确定的法律依据 本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况而确定。 2.激励对象确定的职务依据 本计划激励对象为经过公司董事会确认的公司董事、高级管理人 员、骨干员工，但不包括“三、3.不得成为激励对象的情形”。 3.不得成为激励对象的情形 （1）最近12个月内被证券交易所或股转公司认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 四、激励计划的管理机构 2 / 9 公告编号：2017-009 1.公司股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划 （包括但不限于其授权对象范围、股份数量限额）的实施、变更和终 止。 2.公司董事会是本激励计划的执行管理机构，负责拟订和修订本 激励计划，报股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理股权激励 计划的其他相关事宜。 3.公司监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单， 并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。 4.本计划中，将通过珠海天威兴业管理咨询有限公司作为持股平 台，持股平台大股东为珠海天威企业管理服务有限公司。 五、激励计划的具体内容 1. 股权激励模式、股票来源与数量 本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为珠海天威兴业管 理咨询有限公司（持股平台）持有的本公司1878900 股股票，占 公司总股份的 10%，占持股平台股权比例的63.5%。珠海天威企 业管理服务有限公司（持股平台大股东）通过股权转让的方式转 让相应股权给激励对象，激励对象通过持有持股平台股权的形式， 间接持有公司的股票。 2.激励股票的分配 3 / 9 公告编号：2017-009 （1）每位激励对象的授予股票数量经公司董事会组织测评