美国梦,人傻钱多请速来.doc

春节期间爆发的美国EB-5投资移民项目“芝加哥会议中心”骗局仍在继续发酵。随着更多细节逐渐被披露，整个事件越来越令人发噱。 　　200多名主要来自中国的投资者被一个破绽百出的美籍印度裔青年和他的老爸骗了。投资者们轻率地买下了1.45亿美元的股份，还被收取了1100万美元的手续费。这些上当者中有不少是看上去很精明的中国商界人士。 　　继上世纪70年代的劳工移民潮，上世纪八九十年代的技术、留学移民潮之后，中国迎来了第三波大规模的移民潮，社会精英和新富阶层是“出走”的主力军，主要手段是境外投资，这次的移民潮又被称为“移资潮”。 　　最近，从16万欧元移民西班牙，到“塞浦路斯欢迎您”……关于投资移民的各种传闻越来越多。一些中国人正绞尽脑汁走出去，而全世界的人都看中了他们的钱。 　　于是，“人傻，钱多，速来”的笑话，又将产生许多新的版本。 ? ?? “美国梦”与骗局 ? 　　投资人拿50万美元赌一个移民身份，赌项目两年内不倒闭，达到就业率，就是成功。而基金冲着赌博去设计投资品。芝加哥会议中心的骗局就是一种双向迎合，投资者和项目方双边对风险的认识走到极致，欺诈就出现了。 ? ??? 记者｜任蕙兰 ? ? ? 2月上旬，美国证监会的一份声明让大洋彼岸的中国投资者没能过上好年。 　　证监会宣布，美籍印度裔青年安晟·R.赛希发起的EB-5投资移民项目“芝加哥会议中心”是一场骗局。 　　打着建设“世界第一个零碳排放白金LEED环保认证酒店会议中心”的旗号，安晟创建了芝加哥会议中心与芝加哥洲际区域中心信托两家公司，向250多位主要来自中国的投资者卖出1.45亿美元股份，并收取了1100万美元的手续费。如果没有证监会阻止，项目方原计划招募499个投资人，募集2.495亿美元投资款及2070万美元发行费。 　　一个29岁的年轻人有这么大的能量忽悠老于世故的中国富豪吗？更合理的说法是，这些人是被“美国梦”的光环炫晕了。 ? ??? 骗局崩塌 ? 　　2月20日上午9时，这一让人寝食难安的案件第一次开庭。 　　美国证监会提请法庭对芝加哥会议中心、安晟·R.赛希（Anshoo R.Sethi）和芝加哥州际区域中心信托责任有限公司关于投资移民私募资金项目而进行的欺诈行为实施相关禁令，法庭举行了听证程序。芝加哥华人律师丘岩旁听了法庭程序，前后大约一个半小时。 　　从双方律师的当庭辩述中看，美国证监会的调查已进行了相当时日，向被告发出了传票，传唤了部分被告及相关证人，取得了一些当事人的证词。证监会举出Integra Realty Resources(IRR)为被告所作的一份项目分析报告，没有涉及土地评估，但是基于项目的综合运作情况认为，被告以土地产权入股的那块地可以在项目运行之后以620万美元上下作价，绝没有被告声称的1.77亿美元之说。 　　美国证监会还披露了审计调查结果，被告自2011年9月共计募资1.45亿美元投资本金加1100万美元管理费；截至2012年12月31日，被告账户中1100万美元管理费仅存150万美元，其中270万美元从2011年11月至2012年底转入安晟在香港HSBC银行的私人账户，有部分款项（约62.5万美元）被转入安晟父亲的私人账户。证监会要求被告归还挪用的这笔发行费，并寻求法庭永久禁令和相关经济惩罚和补偿。 　　虽然美国证监会一时还无法取得更多证据，但被告的欺诈行为基本是板上钉钉的了。听证以被告当庭接受证监会的禁令动议结束。丘岩律师认为，被告此举是为了免去证监会在听证程序中传召所有相关证人当庭作证，延后可能由此而产生的更不利影响。 　　每个投资者的投入除了50万美元的投资款，还有4万多美元项目管理费以及1万多美元的律师费。因为项目还未获得通过，投资人的50万美元还在银行的监管账户中，没有真正投入到项目中，所以这些钱还有可能如数返还给投资人。在美国纽约执业12年的刘宇律师表示，若安晟败诉，EB-5投资人可以拿回本金，但管理费很难追回。 　　骗局的开始要追溯到两年前。 　　2011年9月，EB-5项目芝加哥会议中心在北京的首发仪式上，站台的伊利诺伊州州长让投资者对项目的安全性很有信心。但结果证明，该项目与政府的关系并非外人所想的那样可靠。 　　这家以环保为卖点的酒店会议中心，号称拥有会议空间及5间高档酒店，共计995间客房。项目方宣称将获得伊州财政支持以及政府牵头的银行贷款，EB-5投资人出资比例在安全线以下，还有国际投行Loop Capital参与。 　　州长、安晟和移民掮客们热情洋溢的宣讲听上去很美，但项目的疑点很快就浮出水面。 　　曾任芝加哥会议中心项目中国唯一首席代理的世贸通移民机构，在项目首发一个月后退出推广，终止与芝加哥会议中心项目方的合作。“一些核心文件问他们要了好几次都没发过来，我们觉得有问题。”世贸通方面告诉记者。