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中国化学建材股份有限公司2002 年年度报告 中国化学建材股份有限公司 CCBM Company Ltd. 2002年年度报告 2003年3月26日 中国化学建材股份有限公司2002 年年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张毓强董事因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权；方贤柏董事 因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长曹江林、财务负责人兼会计机构负责人蔡慧敏声明并保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………2 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………2 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………6 第五节 公司治理结构……………………………………………………………8 第六节 股东大会简介……………………………………………………………9 第七节 董事会报告………………………………………………………………11 第八节 监事会报告………………………………………………………………17 第九节 重要事项…………………………………………………………………18 第十节 财务报告…………………………………………………………………20 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………20 - 1 - 中国化学建材股份有限公司2002 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：中国化学建材股份有限公司 公司简称：中国化建 英文名称：CCBM Company Ltd. 英文名称缩写：CCBM 二、公司法定代表人：曹江林 三、公司董事会秘书：贾建军 公司董事会证券事务代表：陈雨 联系地址：北京市海淀区紫竹院南路2 号 联系电话：010 88411666 传 真：010 电子信箱：600176@ 四、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路2 号 邮政编码：100044 电子信箱：ccbm@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国化建 股票代码：600176 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年4 月16 日 公司变更注册登记日期：2002 年9 月29 日 注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2 号 企业法人营业执照注册号：1000001003154 （2-2 ） 税务登记号码：110108710924531 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京建外大街22 号赛特广场五层 第二节 会计数据和业务数据摘要（合并报表） 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 33,230,752.09 净利润