凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告.PDF

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2017-013 凌源钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017 年3 月1 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于2017 年2 月16 日以专人送达、传真方式发出。会 议应参加董事8 人，实参加8 人。会议由董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致 通过了以下事项： 一、2016 年年度报告正文及其摘要 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、2016 年度董事会工作报告 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、2016 年度总经理工作报告 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、关于计提减值准备的议案 1.存货跌价准备：为反映存货的真实情况，根据《企业会计准则》有关规定，对 已拆除的冷带机组专用材料备件增提存货跌价准备64 万元。 2.可供出售金融资产减值准备：鉴于清华紫光科技创新投资有限公司近年来连续 亏损，未来盈利能力具有很大的不确定性，依据该公司的净资产状况和我公司的持股 比例，决定对其计提减值251 万元，累计计提减值准备2,182 万元。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 五、2016 年度财务决算报告 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司2016 年度合并报表实 现的归属于母公司所有者的净利润为133,938,228.95 元。本次年终分配拟以股权登 记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.17 元（含税）。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、2016 年度内部控制评价报告 （详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2016 年度内部控制评价报 告》） 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 八、关于2017 年度日常关联交易的议案 （详见《中国证券报》和上海证券交易 所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司2017 年度日常关联交 易公告》） 授权公司副董事长代表公司与关联方签署相关关联交易协议。 公司3 名关联董事回避了该议案的表决。 赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、关于会计政策变更的议案 （详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》） 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 十、关于续聘会计师事务所的议案 （详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》） 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （详见《中国证券报》和上 海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》） 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 十二、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案 为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事会 全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务的最高 时点余额不超过80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司2016 年度股东大会审 议通过之日起至2017 年度股东大会召开之日止。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、关于补选董事的议案 （详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 刊登