如何调查交易方资质.docx

如何调查交易方资质？1、主体信息查询国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”网址：/2014年3月1日正式运行，目前已经能查询全部范围内任一家企业的工商登记基本信息，具体包括公司注册号、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等。目前企业公示信息尚未开放查询。各省、市级工商局网站这些地方性的网站在国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”未上线之前，可以说曾发挥巨大的查询作用，这些网站以前提供过信息公示系统所查询的主要信息，如果各位实在在国家级的网站上查不到，说不定到这些地方性的查查也会有所发现。各省、市级信用网这些网站是地方性主导的，一般企业信用体系建设推进办为主，如北京市企业信用信息网/、浙江企业信用网/等，基本信息都有，但如需要更全面的如年检信息、对外投资信息、商标、变更、劳保等信息，则可能需注册会员资格等。本人在实务执业中，发现基本上各个地方都有类似的网站。全国组织机构代码管理中心网址：/该网可以查询全国范围内所有领取有组织机构代码证的信息，显示与实体组织机构代码证完全一致。这个网站居然可以打印组织机构代码证的扫描件。中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”网址：/仅适用于上交所、深交所上市的公众公司该网站无需注册，可查询内容十分丰富，包括该公司就各重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报等。上海证券交易所网址：/该等网站与巨潮资讯网信息有所交叉，但侧重点略有不同。深圳证券交易所网址：/与巨潮资讯网信息有所交叉，但侧重点略有不同。涉诉信息查询最高人民法院“中国裁判文书网”【限于裁判文书】网址：/zgcpwsw/根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，自2014年1月1日起，除涉及国家秘密、个人隐私的、未成年人犯罪、调解结案以外的判决文书，各法院判决文书均应在该网站上公布。因该网站为“裁判文书网”，故仅适用于已届判决阶段的案件。目前处于试运行状态，仅有部分省市（如北京、上海、浙江等）已实现了2014年以来辖区内三级法院生效裁判文书全部公开的目标。各省级高院网站除了最高人民法院“中国裁判文书网”之外，那么之前的判决文书或未判决的到哪里查询呢？对了，一般省级都建有自己的网站，这些网站可以查询2014年之前的部分判决书、开庭公告、执行信息、开庭信息等。如：北京法院网网址：/上海法院网网址：/浙江法院网网址：/、因为最高人民法院“中国裁判文书网”仅限于已判决文书的查询，且2014年1月1日之后才试行，而且数据取决于地方上报，而地方法院上网已经很多年了，部分法院的法律文书早就上网，因此全国网查不到的，地方法院或许可以查到。有开庭公告、执行信息等情况，这些信息，或许正是我们调查所需要的涉诉信息，通过这些信息或许我们也可以去旁听一下，那不是了解更清楚啊。最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”网址：/search/该网站可查询2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。在实际查询中可能因某些地方法院迟延上报数据，导致一些查询信息落后的问题。同时许多案件查询显示结果为已结，这可能是地方法院为了完成案件考核而技术上的处果，实际上标注“已结”的案件可能仅仅是程序终结或者根本还在执行中。最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”网址：/对于不履行或未全部履行被执行义务的被执行人，自2013年10月24日起，可于该系统中查询失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等内容。但不能尽信，因为实践中部分法院还会根据当事人的申请上传数据或上传有所迟延。中国法院网“裁判文书”网址：/paper.shtml这是人民法院报的系统，估计里面的信息来源可能是最高人民法院的，目前也收录了大量的裁判文书。中国法院网“公告查询”网址：/fygg/index/kindid/1.shtml按目前我国法院管辖的现状和公告要求，需要公告送达的，如果被告不属于本省的，一般要求在全国的报纸公告，而一般都是人民法院报，据此可以查询到大量公告信息，了解调查对象的涉诉情况。同时对于被告是省内的，则可以到地方的法制报之类的网站查询公告，也可以了解到一些在地方法院的涉诉情况。北大法律信息网“北大法宝”网址：/这虽然是民间的网站，但收录案例比较全，而且因为建站比较早，而且很多官方找不到的裁判文书这里都有收录，因此值得推荐。汇法网和风险控制系统网址：/有点做广告的嫌疑，但实践中本人在查录一些资信时，还是能能这个网站上找到，当然也是民间的，也可以去看看。目前为止，号称收录的当事人总数已经达，作为民间网站也是相当了不起的。3、财产信息查询国土资源部子网站“中国土地市