通联资本控股公司与中国银行泰州高港支行钇利沣光电科技(泰州)公司上海钇利沣公司借款合同纠纷案.doc

通联资本控股有限公司与中国银行泰州高港支行、钇利沣光电科技（泰州）公司、上海钇利沣公司借款合同纠纷案 【要点提示】 公司债权人以利害关系人的身份向违反出资义务的股东行使追偿权利的，首先应当由公司对其债务承担直接责任，瑕疵出资的股东在公司财产不足以偿还公司债务时，在瑕疵出资的范围内对公司债务承担补充责任。瑕疵出资的股东将股权转让的，其补足出资的法定义务不因合同转让而转移。受让股东对虚假出资的行为明知或应知，仍然与出让人签订股权转让合同，应当与出让股东连带承担补充赔偿责任。 【案例索引】 一审：江苏省泰州市中级人民法院（2006）泰民二初字第119号（2006年4月26日）　　二审：江苏省高级人民法院（2006）苏民二终字第0201号（2006年10月9日 【案情】 上诉人（原审被告）：通联资本控股有限公司（以下简称通联公司）。　　被上诉人（原审原告）：中国银行股份有限公司泰州高港支行（以下简称高港中行）。　　原审被告：钇利沣光电科技（泰州）有限公司（以下简称泰州钇利沣公司）。　　原审被告：上海钇利沣国际贸易有限公司（以下简称上海钇利沣公司）。　　2004年10月19日，高港中行与泰州钇利沣公司签订借款合同，约定高港中行向泰州钇利沣公司发放贷款3200万元，期限一年，逾期按每日万分之二点一计收利息；高港中行为实现债权的费用及律师代理费用由泰州钇利沣公司承担。泰州钇利沣公司以其房屋土地设定抵押，并办理了抵押登记。高港中行依约发放了贷款。贷款到期后，泰州钇利沣公司未按约还本付息。　　泰州钇利沣公司是由上海钇利沣公司与太平洋科技有限公司分别出资700万美元和300万美元于2003年7月设立的中外合资企业，法定代表人系李世春。2003年8月26日，上海钇利沣公司汇入泰州钇利沣公司8000万元人民币，其中5810万元人民币折合700万美元作为出资，余款2190万元泰州钇利沣公司的账面记载为“资本公积”，2004年4月15日，刘铁杲、李世春、林文山三人参加的泰州钇利沣公司的董事会决议将该款由资本公积转为对上海钇利沣公司的其他应付款。2003年8月27日，泰州钇利沣公司以收购华禹光谷公司在华禹阿加波公司的股权的名义，汇入华禹光谷公司62 572608元。2004年3月31日，华禹光谷公司上海分公司以往来款的形式汇入泰州钇利沣公司6700万元。2004年4月21日，泰州钇利沣公司又转入上海钇利沣公司41 014 460．57元，以购设备预付款的名义转入华禹镁业公司24 267 941．24元。　　2005年7月2日，上海钇利沣公司与通联公司签订股权转让协议一份，约定由上海钇利沣公司将其持有的泰州钇利沣公司70％的股权全部转让给通联公司，转让价款为人民币1元。协议生效后，泰州钇利沣公司办理了工商变更登记。　　再查明：（1）上海钇利沣公司是由华禹光谷公司出资9000万元人民币（占注册资本的90％）和李世春等人共同设立，法定代表人是李世春；（2）华禹阿加波公司是由华禹光谷公司出资612万美元（占注册资本的51％）与他人共同设立的中外合资企业；（3）华禹镁业公司是由华禹光谷公司出资5600万元人民币（占注册资本的52．4％）与他人共同设立的中外合资企业。华禹光谷公司、华禹阿加波公司、华禹镁业公司的法定代表人均是刘铁杲。　　高港中行于2006年2月20日诉至原审法院，请求判令：（1）泰州钇利沣公司偿还高港中行借款本金3200万元，并支付从2005年10月18日起的逾期利息（按日万分之二点一计算），并承担本案诉讼费和律师代理费；（2）高港中行对泰州钇利沣公司设定的抵押物享有优先受偿权；（3）通联公司对泰州钇利沣公司的上述债务承担连带清偿责任；（4）如通联公司不能承担全部清偿责任，由上海钇利沣公司对通联公司不能清偿的部分承担补充赔偿责任。 【审判】 江苏省泰州市中级人民法院经审理认为：高港中行与泰州钇利沣公司签订的借款合同及抵押合同合法有效。泰州钇利沣公司应承担返还借款本息及逾期还款违约金、律师代理费用等责任。高港中行对泰州钇利沣公司抵押物房产和土地使用权享有优先受偿权。华禹光谷公司与上海钇利沣公司、泰州钇利沣公司、华禹阿加波公司及华禹镁业公司均为关联企业。华禹光谷公司及其法定代表人刘铁杲分别是这几家公司的控股股东和实际控制人。上海钇利沣公司利用其控股泰州钇利沣公司的便利条件，在将注册资金汇入泰州钇利沣公司的第二天即以股权的形式，转入华禹光谷公司62 572 608元，其实质是利用关联企业之间的往来，抽逃出资的行为。通联公司仅以1元人民币的价格受让股权，未尽审慎的注意义务，对股权存在的瑕疵应是明知的，且未支付对价，应在其受让股权的范围内对泰州钇利沣公司的债务承担连带清偿责任。上海钇利沣公司虽将股权转让给了通联公司，但应