XX公司核决权限.doc

XX公司经费核决权限管理办法总则1.1制定目的明确审批管理权限使1.2适用范围1.3责任与权限 各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监 财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资财产的安全运作 二、原则2.1各级主管在本办法授权范围内行批准权,并自觉接受上级人员的稽核审查2.2稽核审查人员与批准人的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得时,及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正意见.3责任人应在自己范围内尽心尽力的提供优质服务不允许利用职权损公私.4责任人因滥用权力渎职行为造成的损失行政处罚或经济制裁 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项电话委托他人先行代签,返回单位时再予以补签可越级代签 1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法.1急需审批的事项.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签附件 XX公司核决权限表 、企划经管类 事 项 权限 备注 提出 经办 复核 核转 核准 备案 1、公司年度经营方针拟订 总经理 分管总监 总办主任 总经理 总经办 2、公司中长期经营目标拟订 总经理 总经理 总经办 3、各部年、月目标拟订、工作计划总结 分管总监 分管总监 总经理 总经办 3、各部年、月业绩评价、分析 总经理 分管总监 财务经理/总监 总经理 总经办 4、各部间管理流程拟订 分管总监 总办主任 总经理 总经办 6、各项帐务检查 总经理 财务总监 总经理 总经办 7、各项重要事务的检查 总经理 总经理 总经办 8、各项检查问题点呈报 分管总监 关联总监 总经理 总经理 总经办 9、确立与修改公司管理原则 总经办主任 总经理 总经办 10、确立与变更公司组织机构 总经办主任 总经理 总经办 11、部门与岗位工作职责的确定与修改 总经办主任 总经理 总经办 12、核决权限的确立与修改 总经办主任 总经理 总经办 13、公司年度、月度经营管理计划与总结 总经办主任 总经理 总经办 14、提交董事会的文件与报表等 总经理 董事会 15、品牌开发与放弃 总经理 总经理 16、公司重要合同签订 分管总监 财务经理 总经理 总经理 注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同， 列为公司重要合同。 （二）、行政总务类 事项 权 限 备注 提出 经办 复核 核转 核准 备案 1、管理公司印章、资质、执照 财务经理 财务经理 总经理 财务部 2、使用公司印章、执照等 经办人 财务经理 财务经理 总经理 财务部 3、公司日常公文拟写、处理 行政经理 行政经理 总经办主任 总经理 总经办 4、文件打字、收发\寄送 行政助理 行政助理 总经办主任 总经办 5、发放公司公文 行政助理 行政助理 总经办主任 总经理 总经办 6、查阅公司文件资料 申请人 行政助理 总经办主任 总经办 7、有关公司文件销毁（存档单据、报表、文件等） 分管总监 行政助理（协办） 总经办主任 总经理 总经办 8、印制名片 行政助理 行政助理 分管总监 总经办主任 总经办 9、印制其它大宗印刷品 申请人 行政助理 需求部门 财务经理 总经办主任 总经办 10、购置办公文具用品、物品 行政助理 行政助理 总经办主任 总经办 11、文具用品分发、存量管理 行政助理 行政助理 总经办主任 总经办 12、定制员工工服 行政经理 行政助理 财务经理 总经办主任 总经办 13、大宗商品采购 需求部门 行政助理 财务部经理 总经办主任 总经理 总经办 14、办公财产管理建档 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 总经办\财务 15、办公