武汉众新联商贸有限公司、王雷、彭兵骗取票据承兑、虚开增值税专.pdf

乐税智库文档 司法案例 策划  乐税网 乐税网（ / ）邮箱： Jiufu@ 武汉众新联商贸有限公司、王雷、彭兵骗取票据承兑、虚开增值 税专用发票一案刑事判决书 【标    签】骗取票据承兑,虚开增值税专用发票 【案    由】刑事案由 【法    院】中级法院 【地    域】湖北省 【裁判时间】2015-07-27 【审判程序】一审 【裁判单位】湖北省汉江中级人民法院 【文书种类】判决书 　　当事人信息: 　　公诉机关湖北省人民检察院汉江分院。 　　被告单位武汉众新联商贸有限公司，住所地湖北省武汉市江岸区解放公园路45号， 法定代表人王淼。 　　诉讼代表人王治华，武汉众新联商贸有限公司员工。 　　辩护人陈重名，湖北陈重名律师事务所律师。 　　被告人王雷，武汉众新联商贸有限公司（以下简称“武汉众新联”）、武汉雷源商 贸有限公司（以下简称“雷源商贸”）、武汉华特变压器有限公司（以下简称“华特变压 器”）、武汉百邦商贸有限公司（以下简称“百邦商贸”）、武汉专顺储运有限公司（以下 简称“专顺储运”）、武汉鑫源鑫日铁高技术复合材料有限公司（以下简称“鑫源鑫日 铁”）实际控制人兼总经理。因涉嫌犯骗取票据承兑罪于2013年6月12日被刑事拘留，同年7 月16日被逮捕。2015年7月15日被取保候审。 　　辩护人刘进军，湖北陈重名律师事务所律师。 　　被告人彭兵，武汉众新联副总经理。因涉嫌犯骗取票据承兑罪于2013年6月19日被 刑事拘留，同年7月16日被逮捕。2014年12月24日被取保候审。 乐税网（ / ）邮箱： Jiufu@ 　　辩护人周立帆，湖北晨睿律师事务所律师。 　　审理经过: 　　经湖北省高级人民法院（2014）鄂刑立他字第00064号指定管辖决定书指定管辖， 湖北省人民检察院汉江分院以鄂汉检刑诉（2014）1号起诉书指控被告单位武汉众新联、被 告人王雷犯骗取票据承兑罪、虚开增值税专用发票罪，指控被告人彭兵犯骗取票据承兑罪， 于2014年11月24日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年12 月18日公开开庭进行了审理。湖北省人民检察院汉江分院指派代理检察员李伯然、钟文芳出 庭支持公诉，被告单位武汉众新联的诉讼代表人王治华及辩护人陈重名，被告人王雷及其辩 护人刘进军，被告人彭兵及其辩护人周立帆到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院决定延期 审理。后因案情复杂，经报请湖北省高级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终 结。 　　一审请求情况: 　　湖北省人民检察院汉江分院起诉指控： 　　（一）骗取票据承兑罪 　　被告人王雷系被告单位武汉众新联的实际控制人、总经理。2011年底，武汉众新联 为了取得交通银行武汉青山支行（以下简称“青山支行”）贷款授信，与吉林成城股份有限 公司（以下简称“吉林成城”）签订了担保合同，王雷与时任武汉众新联业务经理的被告人 彭兵合谋，伪造了武汉众新联与中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材国际”）等上 游公司的煤炭供货合同，同时伪造了与广东省电力燃料有限公司（以下简称“广东电力燃 料”）等下游公司的销售合同，骗取了青山支行4亿元的授信额度。 　　2012年3月21日，武汉众新联用伪造的购货合同和销货合同在青山支行向黄冈顺翔 商贸有限公司（以下简称“黄冈顺翔”）开具7400万元的承兑汇票，事后黄冈顺翔并未收到 该承兑汇票，而是由武汉众新联借用黄冈顺翔印章背书贴现。 　　2012年3月23日，武汉众新联用伪造的购货合同和销货合同在青山支行向山西国新 能源发展集团岢岚煤炭有限公司（以下简称“山西岢岚”）开具1亿元承兑汇票，事后山西 岢岚并未收到该承兑汇票，双方也没有真实的贸易往来，而是由武汉众新联用伪造的山西岢 岚印章背书贴现。 　　2012年6月12日，武汉众新联用伪造的购货合同和销货合同在青山支行向黄冈顺翔 开具1亿元的承兑汇票，事后黄冈顺翔并未收到该承兑汇票，双方也没有真实的贸易往来， 而是由武汉众新联借用黄冈顺翔印章背书贴现。 乐税网（ / ）邮箱： Jiufu@