江南嘉捷：实施内部控制规范工作方案(2013年1月).pdf

江南嘉捷电梯股份有限公司 实施内部控制规范工作方案 (2013 年1 月修订) 为认真贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据江苏证监局 《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的统一部署和相关要 求，公司制定了《实施内部控制规范工作方案》并提交第二届董事会第十二次会议 审议通过，于2012 年3 月29 日在上海证券交易所网站披露。 为稳步推进公司有效实施内部控制规范体系文件，进一步将内控工作完善、细 化，依据《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》 （财办会[2012]30 号）精神，并结合公司实际情况，对前期披露的《实施内部控制 规范工作方案》进行了修订，修订后的实施工作方案如下： 一、公司基本情况 （一）公司概况 公司全称：江南嘉捷电梯股份有限公司 公司简称：江南嘉捷 股票代码：601313 上市地：上海证券交易所 法定代表人：金志峰 注册资本：22,400 万元 经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材 的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设等。 （二）组织架构 公司严格按照法律法规及有关上市公司治理的规范性文件，按照现代企业制度 的基本要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部组织架构，形成了以股东大会、 董事会、监事会及经营管理层为架构的决策、执行及监督体系，权责明晰、操作规 范、运转正常、运作良好。在组织架构内，各组织间各司其职、管理规范。股东大 会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，董事会对股东大会负责，依法行使企 业的经营决策权，董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会四个专业委员会，为董事会科学决策提供专业意见。监事会对股东大会 负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经营管理层负责组 织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。 公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等 议事规则，明确了公司组织机构之间的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序， 确保了决策、执行和监督相互分离，并形成制衡，从而保证了公司的科学管理。 公司内部职能组织架构图： 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 董事会专门委员会 薪 审 提 战 审计部 酬 计 名 略 与 委 委 委 考 员 员 员 总经理 核 会 会 会 委 员 分公司 会 法 人 总 质 证 服 合 国 销 国 研 采 制 财 律 力 经 量 券 务 同 内 售 际 发 购 造 务 部 资 理 中 部 中 管 销