金科地产内控实施方案.pdf

金科地产集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度， 及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进 公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，根据中国证监会、重庆证监局的 相关要求，结合公司实际情况，特制订本工作方案。 一、公司基本情况介绍 金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票简称为“金 科股份”，股票代码：000656，上市地：深圳证券交易所。公司由原重庆东源产业 发展股份有限公司吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司而来，并于2011 年 6 月30 日更名为金科地产集团股份有限公司。 金科集团前身为成立于 1998 年5 月的重庆浩源物业有限公司，同年10 月更 名为重庆金科达物业发展有限公司。2000 年1 月公司更名为重庆金科达置业（集 团）有限公司，同年11 月更名为重庆金科实业（集团）有限公司。2011 年5 月， 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆东源产业发展股份有限公司吸收合并 重庆市金科实业（集团）有限公司的批复》（证监许可[2011]799 号），核准本公 司以新增908,498,204 股股份吸收合并金科集团。本次吸收合并于2011 年8 月实 施完毕，公司总股本变更为1,158,540,051 股。 公司经营范围：房地产开发；物业管理；销售建筑材料、装饰材料、化工产 品（不含化学危险品）、五金交电；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询 服务。 第 1 页 共 7 页 股东大会 公司组织架构： 董事会 监事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 关联交易委员会 薪酬委员会 董事会秘书 经营管理层 产 运 品 开 品 商 营 材 成 招 产 酒 资 金 财 产 人 党 纪 营 研 发 牌 业 销 料 本 标 品 店 发 金 融 务 法 证 业 力 委 检 管 发 建 与 地 管 设 管 管 设 建 展 运 事 管 行 务 券 经 资 办 监 理 定 设 物 产 理 计 理 理 计 设 中 营 务 理 政 审 事 营 源 公 察 审 部 计 务 中 位 管 中 心 中 计 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 室 部 部 部 心 中 部 心