力帆股份：内部控制规范实施工作方案(2013年1月).pdf

力帆实业（集团）股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 （经力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议修订） 2012 年 3 月 1 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议，通过了《力帆实业 （集团）股份有限公司关于 内部控制规范实施工作方案 的议案》，该方案详见2012 年3 月2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站 。现根据2012 年8 月14 日，财政部办公厅、证监会 办公厅财办会[2012]30 号《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规 范体系的通知》的精神，结合本公司的实际情况，稳步推进本公司的内部控制规范实 施工作，公司董事会决定对实施内部控制规范体系工作方案进行修订和调整，2013 年 1 月 16，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议，会议应参加 董事 12 名，实际参加董事 12 名，其中：12 票赞成，弃权票和反对票为0 票，一致 通过了《力帆实业（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的修订，具体 内容如下： 一、公司基本情况介绍： 1、公司简称：力帆股份 2、股票代码：601777 3、上市地：上海证券交易所 4、公司性质：上市公司 5、公司主要业务：研制、开发、生产、销售：力帆牌汽车、汽车发动机（以上 两项仅限取得审批的子公司生产、销售）、摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托 车配件，小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件，为本企业研 制、生产、销售的产品提供售后服务，计算机（不含研制），体育（限汽车、摩托车 运动）及运动产品（不含研制、生产）；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产 品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务； 批发、零售：润滑油、润滑脂。（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、 法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）。 6、截止2012 年9 月30 日，公司总资产1,315,110.68 万元，净资产486,429.9 万元。 7、公司根据国家有关法律法规的规定，分级设置股东大会、董事会、监事会和 管理层，并制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总裁工作细则》等治理细则，明确了公司董事会、监事会和管理层 的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离， 并形成制衡。公司本部内部职能机构设置如下图所示： 股东大会 提名委员会 监事会 监事会办公室 薪酬与考核委员会 董事会 董事会办公室 会 审计委员会 董事会秘书 总裁 战略委员会会 产 总 内 集 人 集 法 战 投 信 安 物 基 品 工 部 团 力 团 资 审 律 略 资 企 息 全 质 流 建 认 程 风 办 资 财 金 计 部部 事 研 证 划 技 保 量 管 设 证 师 险 公 源 务 部 中 务 究 券