公司召开年度董事会、监事会.PDF

南岭人 2008年4月6 日出版 总第14期 公司召开年度董事会、监事会 本报讯（饶明胜）3 月 26 日，公司在长沙召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事 会第三次会议。 3 月26 日，公司在长沙召开第三届董事会第四次会议和 第三届监事会第三次会议。（饶明胜 摄） 第三届董事会第四次会议由董事长陈光正主持，公司全体董事、监事和部分高管人员列 席了会议。会议审议通过了《2007 年度经营工作报告》、《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度财务决算议案》、《2008 年度财务预算方案议案》等 26 项议案。第三届监事会第三次会 议由监事会主席明景谷主持。会议审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》等 8 项议案， 并按相关规定对 2007 年公司规范运作、收购兼并等重大事项、关联交易、内部控制自我评 价报告及 2007 年年度报告等出具了相关核查意见。 2007 年，公司超额完成了董事会确定的年度生产经营计划，实现净利润 3785.83万元， 同比增长 22.71%，实现每股收益 0.635 元，经营业绩稳步增长。会议对管理层工作予以了 充分肯定。2008 年公司将继续坚持崇尚诚信、追求双赢的经营理念，努力向“打造民爆一 流企业、铸就民族优秀品牌” 的目标迈进。 抓住行业调整改革机遇 坚持科学发展 努力做强做大 实现又好又快发展 公司董事长 陈光正 2007 年工作回顾 一、经济平稳快速发展 全年共完成工业炸药产量 60613 吨，比上年增长 39.4%；实现销售收入 30378 万元，比 上年增长 29.5%；实现利润 5382 万元，比上年增长 22.5％。实现每股收益 0.635 元，比上 年增长 24.5%。全年各项经济指标的涨幅，比往年更趋明显，呈现增长快、效益好的良好局 面。 二、产品结构进一步优化 乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药和多孔粒状铵油炸药 4 个行业倡导的先进产品， 占公司全年炸药产品产量的 72.3%，占据市场主导地位。产业政策限制淘汰的铵梯炸药、工 业导火索产品，2008 年已停止生产和销售。2007 年度公司被省国防科工办授予“湖南军工 民品工作先进单位”光荣称号。 三、产业结构调整取得较大进展 2007 年，我们重点实施了“科研、生产、销售、爆破服务”一体化模式的产业结构调 整。一是着力壮大民爆产品生产主业。2007 年，开工建设了 2 条炸药产品生产线，另有 5 条炸药产品和 1 条中外合资起爆器材产品生产线，获得国防科工委的审核批准，目前正在积 极筹建中。年内收购的 7320 子公司，全年完成炸药产量 10393 吨，提高了公司主导产品的 产能。二是有效推行“产－营”结合的营销新模式。全年相继收购了郴州资兴、岳阳华容、 永州道县、怀化芷江 4家民爆器材经营公司，营销市场网络更趋合理和完善。三是在长沙国 家级高新技术产业开发区已动工兴建国家级民用爆破器材企业技术中心。四是在长沙注册成 立了具有 A级爆破资质的爆破工程公司，承接和开展了工程爆破服务。一体化模式的建立， 有利于实现企业的均衡发展，提高了企业的整体发展水平和综合竞争力。 四、安全生产平稳运行 一年来，我们通过加强和落实企业安全生产秩序的整顿、压缩危险作业场所人员、做好 企业电子监控设施安装的落实工作、自觉接受属地监管职责、积极开展企业安全专项检查工 作以及加大安全生产投入、加强隐患整改、强化安全管理等一系列措施，努力创建安全型企 业，确保了安全生产形势的健康平稳运行。 五、公司治理和规范运作不断加强 一是突出抓好了公司“三会”（股东大会、董事会和监事会）的规范运作。二是突出抓 好了公司治理专项活动。此项活动获得了湖南省监管局的充分肯定，并将我们在专项治理方 面的成果作为先进典型推广。三是突出抓好了投资者关系管理、信息披露、股票日常监管等 工作。 六、职工工资和福利待遇大幅提高 2007 年职工人均工资达到 21285 元，比上年增长 34.7%。公司将