总经理（CEO）工作细则.PDF

汤臣倍健股份有限公司 总经理（CEO）工作细则 总经理 （CEO）工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理 （CEO）由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作，组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理(CEO)的任职资格及任免 第三条 总经理 （CEO）应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家政策、法律、法 规以及行业的经营与管理； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司的总经理(CEO)： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑 罚，缓刑期内或执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，缓刑期内或执行期满未逾 五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理(CEO)并对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自 该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 1 / 4 汤臣倍健股份有限公司 总经理（CEO）工作细则 （八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （十）国家法律、法规、规章规定的不得担任总经理的其他人员。 第五条 公司设总经理（CEO）一名，由董事会聘任或解聘，董事可受聘兼任总经理（CEO）。 第六条 公司总经理 （CEO）每届任期三年，连聘可以连任。总经理 （CEO）可以在任期 届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由总经理 （CEO）与公司之间的劳务合同规 定。 第三章 总经理(CEO)的职权与义务 第七条 总经理 （CEO）对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第八条 总经理(CE0)应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，维护公司的利益，履行 诚信和勤勉的义务。 第九条 总经理(CEO)应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股 东大会和董事会的决议或者超越授权范围。 第十条 总经理(CEO)列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第十一条 总经理(CEO)应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公 司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理 （CEO）必须保证该报告 的真实。 第十二条 总经理