杭州老鹰教育科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

公告编号： 2017-008 证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源 杭州老鹰教育科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月22 日 10:00 结束时间：2017 年1 月22 日 12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月18 日，股权登记 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 1 公告编号： 2017-008 东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登 记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托 代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1.审议《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度 的议案》。 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2017-004。 2.审议《关于确认最近一期（2016 年 6 月 30 日－2016 年 12 月 31 日）公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》。 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2017-004。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 2 公告编号： 2017-008 和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年1 月20 日9:00-17:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：孔金龙 联系地址：杭州市转塘镇美院南街89 号1 号楼8 楼 联系电话 传真：0571 邮政编码：310000 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《第一届董事会第十一次会议决议》。 3