杭州老鹰教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源 杭州老鹰教育科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第六次会议于2017 年1 月1 日在杭州市公司会议室召开。公司 现有监事3 人，出席会议监事3 人。会议由监事会主席徐国华主持， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）、审议通过公司《关于调整使用自有闲置资金购买银行理 财产品额度的议案》； 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资 金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的 理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高 流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过800 万元、 同时公司在一个会计年度内累计不超过2500 万元的自有闲置资金进 行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的 收益可进行再投资, 再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用 闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股 票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 公司股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体 权限包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；授权期 公告编号：2017-005 限自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案主要内容详见 公司于2017 年1 月4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台发布的公司《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度 的公告》（公告编号：2017-006）。 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （二）、审议通过《关于确认最近一期（2016 年 6 月 30 日－2016 年 12 月 31 日）公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》。 详见公司于2017 年1 月4 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财 产品的公告》（公告编号：2017-007）。 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 杭州老鹰教育科技股份有限公司 监事会 2017 年 1 月 4 日