南京全信传输科技股份有限公司第四届董事会十六次会议决议公告.PDF

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-020 南京全信传输科技股份有限公司 第四届董事会十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董 事会十六次会议于2017 年4 月13 日以通讯的方式召开。本次会议通 知于2017 年4 月10 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于审议公司2016 年股票期权激励计划第一个行权期符合 行权条件的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（）的《关于公司2016 年股 票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-022）。 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 二、关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案 为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期市场环境，经董事会 慎重考虑和研究，同意将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案进行调整，并同意公司及各中介机构根据修改后的方案及 证监会审核意见，调整重组报告书等申报材料。具体调整如下： 调整前： “公司向不超过五名符合条件的投资者募集配套资金所发行股 份的限售期按照以下规定执行： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的， 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易； （2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但 不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十 二个月内不得上市交易。 在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。基于本次交易 所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情 形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。因本次交易获得的 上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规 则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关 规定。” 调整后： “公司向不超过五名符合条件的投资者募集配套资金所发行股 份的限售期按照以下规定执行： 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。基于本次交易 所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情 形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。因本次交易获得的 上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规 则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关 规定。” 本次调整仅针对上述内容，公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金方案的其他内容没有变化。 根据公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关事宜的议案》，本次调整无需提交股东大会审议。 表决结果:7票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇一七年四月十三日